证券简称：强生控股          证券代码：600662          公告编号：临2011-011




                     上海强生控股股份有限公司
                第七届董事会第二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2011 年 4 月 18 日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二次会议。2011

年 4 月 27 日下午 14:00，会议在上海市南京西路 920 号 19 楼会议室召开，出席

会议的董事应到 6 人，实到 6 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，会

议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。

     经与会董事审议和表决，通过如下议案：

    1、《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

        同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《关于公司 2011 年工作计划》

        同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、《关于公司会计估计变更的议案》

        同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       详见上海证券交易所网站的《公司会计估计变更公告》 www.sse.com.cn）

    4、《关于公司 2011 年度借款和担保的议案》

        同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        根据公司经营活动的需要，董事会同意公司 2011 年的借款额度为人民

币 9.5 亿元，并授权公司董事长洪任初先生在人民币 9.5 亿元的额度内签署银行

借款合同及相关文件。

      根据公司所属控股子公司经营活动的需要，董事会同意公司所属子公司
2011 年度银行借款不超过人民币 9 亿元并由公司为所属子公司提供不超过额度

为人民币 9 亿元的银行借款担保。董事会授权公司董事长洪任初先生在人民币 9

亿元的额度内签署银行贷款担保合同及相关文件。

    5、《关于暂停二级市场股票投资的议案》

    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为集中精力抓好主营业务，努力推进公司资产重组后的各项整合工作，同

时，为有效回避市场风险，公司暂停二级市场的股票投资。如今后公司认为条件

成熟，经董事会讨论审议后再恢复股票的二级市场投资业务。

    为提高公司资金收益率，公司可用自有资金投资货币基金、通知存款、国

债回购等流动性强的低风险证券、理财产品。

    6、《关于上海强生便捷货运有限公司增资及与大新华物流有限公司合作的

议案》

    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上海强生便捷货运有限公司（下称“强生便捷”）现注册资本为人民币 1000

万元，公司持有强生便捷 75％的股权，公司全资子公司上海申强出租有限公司

持有强生便捷 25％的股权。董事会同意公司对强生便捷增资人民币 700 万元，

同时，同意强生便捷与大新华物流有限公司的合作方案。

    7、《关于公司董事会专业委员会成员调整的议案》

    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司第七届董事会各专业委员会组成成员如下：

    战略委员会：洪任初（召集人）、程静萍、王秀宝、孙冬琳、郑浩坤

    提名委员会：程静萍（召集人）、陈振婷、职工董事

    薪酬与考核委员会：王秀宝（召集人）、程静萍、郑浩坤

    审计委员会：陈振婷（召集人）、王秀宝、郑浩坤

    待公司选举产生职工董事后，职工董事担任提名委员会委员。

    8、《关于公司董事会办公室主任、副主任人选的议案》

    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司内部管理机构的设置方案，董事会下设董事会办公室。经公司董事

会秘书提名，由董事会秘书虞慧彬兼任董事会办公室主任，证券事务代表靳岩兼

任董事会办公室副主任。

    9、《关于公司董事会秘书工作制度的议案》

    同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详见上海证券交易所网站的《董事会秘书工作制度》（www.sse.com.cn）

    特此公告




                                        上海强生控股股份有限公司

                                          二 O 一一年四月二十七日