证券简称：强生控股          证券代码：600662           公告编号：临2011- 024

                      上海强生控股股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   上海强生控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2011 年 10 月 25 日以
通讯方式召开。参与表决的董事人数应为 7 名，实为 7 名。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
     会议审议并通过了以下议案。
     1、《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     2、《关于委托贷款的议案》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     为满足公司控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称“巴士租赁
公司”）开展经营业务的资金需求，董事会同意公司将自有资金 5000 万元委托上
海银行贷款给巴士租赁公司，委托贷款年利率为 7.216%，期限为一年。
     3、《关于杉德巍康企业服务有限公司增资的议案》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司投资的杉德巍康企业服务有限公司（下称“杉德巍康公司”）现注册资
本为 12460 万元，公司持有 1100 万元的出资额，占注册资本的 8.8283％。现杉
德巍康公司拟进行增资扩股，增资方案为杉德巍康公司现有股东按持股比例同比
例增资，每股 3 元。
     董事会同意公司以每股 3 元的价格向杉德巍康公司增加出资额 221 万元（实
际出资金额为 663 万元）。增资后，公司持有杉德巍康公司的出资额将从 1100 万
元增加至 1321 万元，占注册资本的比例不变。
     特此公告


                                                 上海强生控股股份有限公司
                                                  二 O 一一年十月二十七日