证券简称：强生控股        证券代码：600662        公告编号：临2011- 029

                     上海强生控股股份有限公司
                第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海强生控股股份有限公司第七届董事会第六次会议于 2011 年
12 月 6 日上午 9:00 在上海宝隆美爵酒店（上海市逸仙路 180 号）会
议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员及高
级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长洪任初主持。
     经与会董事审议和表决，通过如下议案：
     1、《关于转让上海新澳九环车用能源股份有限公司股权的议案》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     董事会同意公司以不低于 1427.87 万元（评估价）的价格通过上
海联合产权交易所公开挂牌转让所持有的上海新澳九环车用能源股
份有限公司 320 万股（占其注册资金的 9.14％）股权。


     2、《关于委托贷款的议案》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     为满足公司全资子公司上海强生庆浦汽车租赁有限公司（下称
“庆浦租赁公司”）开展经营业务的资金需求，董事会同意公司将自
有资金 2000 万元委托中国银行上海市卢湾支行贷款给庆浦租赁公
司，委托贷款年利率为一年期贷款基准利率上浮 10%，期限为 2 年。
     为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置
业”）开发的上海市青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目工程按计划
顺利进行，董事会同意公司将自有资金 1 亿元委托中国银行上海市卢
湾支行贷款给强生置业的控股子公司——上海君强置业有限公司，委
托贷款年利率 12%，期限为 2 年。


   3、《关于延长担保额度期限的议案》
   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司第七届董事会第二次会议审议通过 2011 年度公司可为下属
子公司提供不超过额度为 9 亿元的银行借款担保。董事会同意该担保
额度的有效期延长至董事会审议通过 2012 年度担保额度之日止，由
公司董事长签署银行贷款担保合同及相关文件。
    特此公告。




                            上海强生控股股份有限公司
                                  2011 年 12 月 8 日