证券简称：强生控股          证券代码：600662           公告编号：临2012- 003

                     上海强生控股股份有限公司
                  第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     上海强生控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2012 年 2 月 28 日
以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 7 名，实际参加人数为 7 名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议并通过了以下议案：
     1、《关于委托贷款的议案》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     董事会同意公司将自有资金 10000 万元委托交通银行上海分行贷款给公司
控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司，委托贷款年利率为 7.216%，期限
不超过 3 年。
     董事会同意公司将自有资金通过委托贷款的方式提供给公司的控股子公司
上海强生置业有限公司下属的项目公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业
公司”）用于青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目建设：
     同意公司将自有资金 5000 万元委托交通银行上海分行贷款给君强置业公
司，委托贷款年利率 12%，期限为 3 年。
     同意公司将自有资金 10500 万元委托上海浦东发展银行上海分行普陀支行
贷款给君强置业公司（到期展期），委托贷款年利率 12%，期限为 2 年半。
     2、《关于上海强生集团汽车修理有限公司增资的议案》
     同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     董事会同意公司向上海强生集团汽车修理有限公司（下称“强生修理公司”）
增加注册资本 2000 万元。增资后，强生修理公司注册资本将由 6000 万元增至
8000 万元，公司持有强生修理公司股权将从 4200 万元增至 6200 万元，占注册
资金的 77.5％。
     特此公告。
                                         上海强生控股股份有限公司
                                             2012 年 3 月 1 日