证券代码：600662    证券简称：强生控股    公告编号：临 2012-006


                 上海强生控股股份有限公司
               关于公司董事和监事辞职的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    1、本公司董事会于 2012 年 3 月 30 日收到公司董事郑浩坤先生
递交的书面辞职报告。郑浩坤先生因工作变动原因，申请辞去本公司
董事职务和董事会战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会委员
职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事郑浩坤先
生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职不会
影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司
将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
    公司董事会对郑浩坤先生任职期间为公司及董事会所做工作表
示衷心的感谢！
     2、本公司监事会于 2012 年 3 月 30 日收到监事会主席刘晓峰
先生递交的书面辞职报告。刘晓峰先生因工作变动原因申请辞去公司
监事会主席和监事职务。鉴于刘晓峰先生的辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数要求，刘晓峰先生将履职到公司股东大会选举出
新任监事为止。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽
快选举产生新任监事。
    公司监事会对刘晓峰先生任职期间为公司及监事会所做工作表
示衷心的感谢！
    特此公告。


                                   上海强生控股股份有限公司
                                           2012 年 3 月 31 日