证券简称：强生控股        证券代码：600662        公告编号：临2012- 014
                   上海强生控股股份有限公司
               第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 7 日
以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    1、《关于发行短期融资券的议案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道，降低资金成本，董事
会同意公司发行不超过人民币 8 亿元的短期融资券。
    本次发行采取余额包销方式，由上海银行股份有限公司作为主承销商负责
承销。发行日期将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注
册有效期内分期发行，每期发行期限不超过一年。发行利率根据公司评级情况，
拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况确定。募集资金将主要用于补充
公司流动资金和置换部分银行贷款。
    董事会将提请公司 2012 年第一次临时股东大会授权公司董事会根据公司
实际需要和市场条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
具体发行时间，发行批次，发行数量，发行利率，聘请中介机构等，并办理相关
手续。
    公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。
    本次发行短期融资券的决议的有效期为股东大会审议通过之日起 24 个月。
    本议案将提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    2、《关于委托贷款的议案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）开发的
上海市青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目工程按计划顺利进行，董事会同意公
司将自有资金 15000 万元委托交通银行上海分行贷款给强生置业的控股子公司
——上海君强置业有限公司，委托贷款年利率 12%，期限为 3 年。
    3、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》

（www.sse.com.cn）
     特此公告。


                                    上海强生控股股份有限公司
                                        2012 年 6 月 8 日