证券简称：强生控股        证券代码：600662           公告编号：临2012-023


                   上海强生控股股份有限公司
               第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海强生控股股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2012
年 9 月 14 日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际
参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
      会议审议并通过了以下议案：
     《关于出资设立上海久通商旅汽车服务有限公司的的议案》
     同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     董事会同意公司控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下
称“巴士租赁”）与上海巴士公交（集团）有限公司（下称“巴士公
交”）共同出资设立上海久通商旅汽车服务有限公司（暂定名，正式
名称以工商行政管理部门核准为准）。新设公司的注册资本为人民币
1 亿元（壹亿元），其中巴士租赁以现金出资 5100 万元（伍仟壹佰万
元），占注册资本的 51％，巴士公交以现金出资 4900 万元（肆仟玖
佰万元），占注册资本的 49％。新设公司经营范围为省际包车客运、
旅游包车、市内包车、校车运营（以工商行政管理部门核准为准）。
     鉴于本公司与巴士公交的控股股东均为上海久事公司，故本次交
易构成关联交易，关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、刘晓峰、王洪
刚在审议本项议案时回避表决。
     详见上海证券交易所网站的《上海强生控股股份有限公司控股子
公司与关联方共同投资的关联交易公告》（ http://www.sse.com.cn）
      特此公告。


                                     上海强生控股股份有限公司
                                             2012 年 9 月 18 日