证券代码：600662     证券简称：强生控股   公告编号：临 2014-006


         上海强生控股股份有限公司
     第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2014 年 3 月 31 日，公司以信函方式通知召开第七届监事会第十五次会议。
2014 年 4 月 10 日下午，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼会议室召开，出席
会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席管蔚主持。
     经与会监事认真讨论，以举手表决方式，全票审议通过并形成如下决议：
     1、审议通过公司 2013 年度监事会工作报告。
     2、审议通过公司 2013 年度报告及其摘要。
    监事会的审核意见： 1、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2013 年年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方
面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，未发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     3、审议通过公司 2013 年度财务决算报告。
     4、审议通过公司 2013 年度利润分配预案。
     5、审议通过续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案。
     6、审议通过续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案。
     7、审议通过公司 2013 年度内部控制自我评价报告。
     8、审议通过公司 2013 年度内部控制审计报告。
     9、审议通过关于会计估计变更的议案。
    监事会同意公司自 2014 年 7 月起将出租营运车辆折旧年限由 6 年变更为 5
年。本次会计估计变更，符合《企业会计准则》的核算规范，更加准确地反映出
租车实际运营状况，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。
     上述第 1、2、3、4、5、6 项议案需提交 2013 年度股东大会审议。
     特此公告。


                                 上海强生控股股份有限公司
                                     2014 年 4 月 12 日