证券代码：600662    证券简称：强生控股     公告编号：临 2014-005


         上海强生控股股份有限公司
   第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2014 年 3 月 31 日，公司以信函方式通知召开第七届董事会第二十六次会
议。2014 年 4 月 10 日下午 1：30，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议
室召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及高级管理人员
列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任
初主持。


     经与会董事审议和表决，通过如下议案：
    1、《公司 2013 年工作总结和 2014 年工作计划》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《公司 2013 年度董事会工作报告》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《公司 2013 年度报告及摘要》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《公司 2013 年度财务决算报告》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、《公司 2013 年度利润分配预案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2013 年度实现归属于上市公
司股东的合并净利润 170,052,889.28 元，累计合并未分配利润 821,013,555.72 元；
实现母公司净利润 270,314,856.65 元，累计未分配利润 608,341,445.35 元。董事
会决定 2013 年的分配预案为：以 2013 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未
分配利润结转至下年度。

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    6、《公司 2013 年度内部控制评价报告》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、《公司 2013 年度内部控制审计报告》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2014 年度财务审计机构，年度审计报酬为 65 万元。
    9、《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2014 年度内控审计机构，年度审计报酬为 25 万元。
    10、公司 2013 年度经营者绩效考核结果和 2014 年度经营者绩效考核指标》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、《关于公司 2014 年度借款的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据公司经营活动的需要，董事会同意公司 2014 年度的借款额度为 16 亿元，
并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效
期至董事会审议通过公司 2015 年度银行借款额度为止。
    12、《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据公司所属子公司经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过
额度为 6.5 亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同及
相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过 2015 年度担保额
度为止。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    13、《关于公司 2014 年度委托贷款的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）的经
营业务活动的资金需求，2014 年度，公司计划将自有资金委托银行向巴士国旅
提供不超过 1400 万元贷款。
   上述委托贷款额度的有效期至董事会审议通过 2015 年度委托贷款额度为


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止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。
    14、《关于发行短期融资券的议案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    鉴于公司 2012 年注册申请的 8 亿短期融资券额度即将在年内到期，为满足
公司经营发展的资金需求，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会注册申
请在中国境内发行总额不超过 10 亿元的短期融资券。
    发行日期将根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册
有效期内分期发行。发行利率将综合公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和
银行间债券市场情况等因素确定。
    董事会将提请公司 2013 年度股东大会授权董事会根据公司实际需要和市场
条件全权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于具体发行时间、发
行批次、发行数量、发行利率、聘请中介机构等，并办理相关手续。
    公司董事会授权董事长签署本次发行短期融资券的相关文件。
    本次发行短期融资券决议的有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月。
    15、《关于会计估计变更的议案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会同意自 2014 年 7 月起，将公司出租营运车辆折旧年限由 6 年变更为
5 年。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    16、《关于确认久事公司履行承诺补偿义务金额的议案》
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2010 年 12 月 8 日，上海久事公司（下称“久事公司”）就上海强生控股股
份有限公司重大资产重组出具《关于拟注入资产包含的出租车牌照收取的管理费
及修理费的承诺函》。久事公司承诺“如本次交易拟购买资产包含的出租车单车
牌照收取的管理费及修理费在 2010 年度 7 至 12 月份、2011 年度、2012 年度、
2013 年度三年一期内（以下简称“承诺期间”）低于本次交易评估基准日（即 2010
年 6 月 30 日）的水平，久事公司承诺以现金方式向强生控股补足本次交易拟购
买资产包含的出租车牌照在承诺期间内收取的管理费及修理费总额与按照本次
交易评估基准日水平测算的管理费及修理费总额之差额部分，久事公司应于强生
控股 2013 年年度报告公告之日起 10 个工作日内将上述差额支付至强生控股指定
的银行账户。”
    经大华会计师事务所审核，董事会确认该事项对注入资产 2011 年度营业收


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入的影响为-13,746,294.89 元，对 2012 年度营业收入的影响为-19,415,881.35 元，
对 2013 年度营业收入的影响为-18,173,488.67 元，合计影响为-51,335,664.91 元。
    17、《关于公司控股子公司与巴士公交全资子公司关联交易的议案》
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决。
    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    18、《关于公司 2014 年度预计日常关联交易的议案》
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    关联董事洪任初、孙冬琳、江发根、鲁国锋、王洪刚回避表决。
    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    上述第 2、3、4、5、8、9、12、14 项议案需提交 2013 年度股东大会审议(公
司 2013 年度股东大会另行通知)。
     特此公告。




                                            上海强生控股股份有限公司
                                                 2014 年 4 月 12 日




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