证券代码：600662     证券简称：强生控股    公告编号：临 2014-018


                上海强生控股股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海强生控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2014 年 6 月 18 日
下午在上海市同乐路 189 号（上海强生常宁出租汽车有限公司）会议室召开。参
加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 7 名。董事顾利慧因事请假，书面
委托董事洪任初表决；董事鲁国锋因事请假，书面委托董事樊建林表决。公司监
事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长洪任初主持。
    会议审议并通过了如下议案：

   一、《关于选举公司董事长的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   董事会选举洪任初任公司第八届董事会董事长。
   二、《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据董事会各专业委员会工作细则的规定，经公司董事长提名，董事会选举
产生公司第八届董事会各专业委员会，组成成员如下：
   战略委员会：洪任初、薛美根、刘学灵、鲁国锋、樊建林
   提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭
   薪酬与考核委员会：薛美根、刘学灵、顾利慧
   审计委员会：陈振婷、薛美根、王洪刚
   各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。
   三、《关于聘任公司总经理的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事长提名，董事会聘任李仲秋为公司总经理（简历附后），任期三
年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
   四、《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司总经理提名，董事会聘任潘春麟、张国权为公司副总经理（简历附后），
任期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
   五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事长提名，董事会聘任虞慧彬为公司董事会秘书（简历附后），任
期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
   六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事长提名，董事会聘任靳岩为公司证券事务代表（简历附后），任
期三年，自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司独立董事经对董事会所聘任的总经理、副总经理、董事会秘书的个人
履历、教育背景等进行审查后认为，上述人员符合《公司法》、《公司章程》关于
上市公司高级管理人员的任职条件，提名及聘任程序合法。
   特此公告。


                                       上海强生控股股份有限公司

                                           2014 年 6 月 19 日


    简历：
   李仲秋    男，1960 年 12 月出生，硕士研究生，中共党员，会计师。曾任上
海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任，卢湾区财政局局长助理、
副局长、国资办副主任，上海复兴企业集团有限公司总经理，卢湾区国有资产投
资管理有限公司总经理，上海淮海商业（集团）有限公司党委书记、董事长，上
海久事公司房产经营部经理，上海久事置业有限公司党总支书记、总经理，上海
交通投资（集团)有限公司党委书记、总经理，上海申铁投资有限公司党总支书
记、总经理。
   潘春麟    男，1955 年 1 月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海
巴士出租汽车有限公司副经理、经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司副
总经理。
   张国权    男，1958 年 7 月出生，本科，中共党员，高级经济师。曾任上海
市出租汽车公司办公室主任，上海强生集团有限公司副总经理，上海强生控股股
份有限公司董事、总经理，上海强生控股股份有限公司副总经理。
   虞慧彬    男，1973 年 11 月出生，硕士，中共党员，企业法律顾问。曾任上
海久事公司法律事务部法律顾问，上海申通集团有限公司法律顾问，上海久事公
司法律事务部经理助理、主管，上海强生控股股份有限公司第七届董事会秘书。
   靳岩    男，1970 年 4 月出生，本科，中共党员。曾任上海城市交通管理局
党办秘书，上海浦华出租汽车有限公司支部书记，上海强生控股股份有限公司办
公室副主任、主任，上海强生控股股份有限公司第六届、第七届证券事务代表。