强生控股：2013年年度股东大会的法律意见书2014-06-19
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
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国浩律师（上海）事务所
关于上海强生控股股份有限公司 2013 年年度股东大会的
法律意见书
致：上海强生控股股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大
会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受
上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的聘请，指派律师出席并
见证了公司于2014年6月18日（星期三）下午1：30上海市闵行区同乐路189号(靠
近虹梅路、罗锦路)召开的公司2013年年度股东大会，并依据有关法律、法规、
规范性文件的规定以及《上海强生控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程
序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于 2014 年 5 月 16 日在上海证券交易所网站上向公司股东发出
了召开 2013 年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地
点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记
方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会于 2014 年 6 月 18 日（星期三）下午 1：30 上海市闵行区同乐
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路 189 号(靠近虹梅路、罗锦路)召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知
披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表 19 人，
代表公司股份 505,411,213 股，占公司股份总数的 47.8908%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘
书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》；
3、听取《公司 2013 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司 2013 年度报告及摘要》；
5、审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
6、审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
7、审议《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》；
8、审议《关于续聘公司 2014 年度内控审计机构的议案》；
9、审议《关于公司 2014 年度为子公司提供担保的议案》；
10、审议《关于发行短期融资券的议案》；
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
12、审议《关于监事会换届选举的议案》；
13、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了表决。根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的
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表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》
的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，
出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
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