证券代码：600662        证券简称：强生控股   公告编号：临 2014-029


                 上海强生控股股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2014 年 10 月 21 日以信函方式通知召开第八届董事会第三次会议。

2014 年 10 月 28 日下午 2：00，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室

召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董

事长洪任初主持。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、《公司 2014 年度三季度报告全文及正文》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、《关于设立中日合资化工产品贸易公司的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    董事会同意公司所属全资子公司上海强生集团汽车修理有限公司（下称“强

生修理”）与株式会社大凤工材（下称“大凤工材”）共同出资设立中日合资企业，

主要经营大凤工材产品的销售及在中国所加工产品向日本的出口，注册资本为人

民币 300 万元，双方均以现金出资，强生修理出资占注册资本 51％，大凤工材

出资占注册资本 49％。

    三、《关于委托贷款的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为满足公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）经营活


                                                                         1
动的资金需求，董事会同意公司以自有资金通过银行向强生置业提供不超过 1.3

亿元的委托贷款，年利率为 6％，期限 2 年，用途为补充流动资金。

    为确保公司控股子公司上海君强置业有限公司（下称“君强置业”）开发的

上海市青浦区徐泾镇 6 街坊 108 丘地块项目（虹桥君悦湾）工程按计划顺利进行，

董事会同意公司以自有资金通过银行向君强置业提供不超过 1.3 亿元的委托贷

款，年利率 12％，期限 2 年，用途为支付项目工程款。

    董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。


    特此公告。


                                    上海强生控股股份有限公司
                                        2014 年 10 月 30 日




                                                                        2