证券代码：600662   证券简称：强生控股   公告编号：临 2014-031


            上海强生控股股份有限公司
          关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014
年 11 月 17 日收到独立董事薛美根先生的书面辞职报告。薛美根先生
根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求辞去本公司独立董
事职务，同时一并辞去本公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委
员会召集人、审计委员会委员职务。
    因薛美根先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定
要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，薛美根先生
仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司
独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计
委员会委员职务。
    公司董事会对薛美根先生在任职期间为公司所作出的贡献表示
衷心感谢！
    特此公告。




                                 上海强生控股股份有限公司
                                      2014 年 11 月 18 日