证券代码：600662     证券简称：强生控股    公告编号：临 2015-002



         上海强生控股股份有限公司
       第八届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海强生控股股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2015 年 1 月 14 日以

通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过如下议案：

   1、《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司总经理提名，董事会聘任陈放先生为公司副总经理，任期至本届董事

会任期届满。

    公司独立董事认为：经过对陈放先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情

况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

    2、《关于转让上海闵虹投资有限公司股权的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司以不低于 638.5 万元的价格（资产评估价）通过上海联合产权交易

所公开挂牌转让所持有的上海闵虹投资有限公司 20.22％的股权。

    上海闵虹投资有限公司（以下简称“闵虹投资）成立于 2003 年，目前注册

资本 500 万元，经营范围:实业投资，投资咨询服务，国内贸易（除专营）。其中：

上海房地（集团）有限公司持有 47.7941%股权、上海聚联投资有限公司持有

23.1618%股权、上海强生控股股份有限公司持有 20.2206%股权、中铁四局集团

有限公司持有 8.8235%股权。
    本次评估基准日为 2014 年 6 月 30 日，评估价值为 3157.75 万元，对应本公

司持有股权的价值为 638.50 万元。

    本次转让符合公司优化资产整合，清退非主业投资，提升核心竞争力的发展

战略。

   特此公告。



                                   上海强生控股股份有限公司

                                       2015 年 1 月 15 日




陈放先生简历：

    陈放，男，1959 年 2 月出生，汉族，本科，中共党员，1979 年 8 月参加工

作。曾任上海强生公交公司营运部科员、营运部经理、总经理助理、副总经理，

上海巴士六汽公司副总经理、总经理、党委书记，上海巴士公交（集团）有限公

司副总经理。