证券代码：600662     证券简称：强生控股    公告编号：临 2015-004



         上海强生控股股份有限公司
       第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2015 年 1 月 28 日以信函方式通知召开第八届董事会第五次会议。会

议于 2015 年 2 月 4 日上午以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实

际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过如下议案：

    1、《关于增补公司独立董事的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    鉴于公司独立董事薛美根先生已向公司提出辞职，根据《公司章程》规定，

公司需增补 1 名独立董事。董事会同意提名张国明先生为公司第八届董事会独立

董事候选人（简历附后）。待上海证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。

    2、《关于投资设立上海强生旅游管理有限公司的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现持有上海强生国际旅行社有限责任公司（下称“强生国旅”）100%股

权，持有上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）85％股权。为实现资

源共享、降本增效、提高市场竞争力，董事会同意公司以持有的强生国旅 100％

股权（评估价值 1000 万元）和巴士国旅 85％股权（评估价值 1657.5 万元）出

资设立上海强生旅游管理有限公司（暂定名，以工商登记为准）。上述评估的基
准日为 2014 年 8 月 31 日。

    拟设立的上海强生旅游管理有限公司注册资本为人民币 2657.5 万元；公司

出资方式为股权出资；公司持股比例为 100％；经营范围：国内旅游业务，入境

旅游业务，出境旅游业务，会展会务服务，票务代理，旅游咨询。（以旅游管理

部门批复及工商登记为准）。设立完成后，上海强生旅游管理有限公司持有强生

国旅 100%股权，持有巴士国旅 85%股权。

    强生国旅 2013 年末总资产 6946.36 万元，净资产 659.92 万元；2013 年度

营业收入 3.68 亿元，净利润 81.2 万元。截至评估基准日，总资产 8407.17 万元，

净资产 602.6 万元；营业收入 2.09 亿元，净利润 15.79 万元。

    巴士国旅 2013 年末总资产 18180.84 万元，净资产 2532.01 万元；2013 年

度营业收入 6.1 亿元，净利润 300 万元。截至评估基准日，总资产 19506.31 万

元，净资产 1902.48 万元；营业收入 3.31 亿元，净利润-359.5 万元。

    特此公告。

                                   上海强生控股股份有限公司董事会

                                           2015 年 2 月 5 日


张国明简历：

    张国明，男，1962 年 11 月出生，汉族，民建党员。1983 年 7 月参加工作，

大学本科学历。曾任上海海关学院教师，深圳特区发展总公司项目经理，上海联

发物业发展公司副总经理，香港天和资产管理公司执行董事，上海佳香投资有限

公司董事长。现任上海诺诚投资管理有限公司董事长，上海鼎立鲜保鲜科技有限

公司董事长，东风电子科技股份有限公司独立董事，上海新朋实业股份有限公司

独立董事，上海氯碱化工股份有限公司独立董事。