证券代码：600662       证券简称：强生控股    公告编号：临 2015-006



         上海强生控股股份有限公司
       第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     2015 年 4 月 3 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第六次会议。2015
年 4 月 13 日下午 2:00，会议在上海市南京西路 920 号 18 楼公司会议室召开，出
席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，公司监事会成员及高级管理人员列席会议，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长洪任初主持。
     经与会董事审议和表决，通过如下议案：
    1、《公司 2014 年工作总结和 2015 年工作计划》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、《公司 2014 年度董事会工作报告》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、《公司 2014 年度报告及摘要》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、《公司 2014 年度财务决算报告》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、《公司 2014 年度利润分配预案》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司 2014 年度实现归属于上市公
司股东的合并净利润 187,113,461.14 元，累计合并未分配利润 871,969,480.12 元；
实现母公司净利润 308,213,179.56 元，累计未分配利润 780,397,088.17 元。董事
会决定 2014 年的分配预案为：以 2014 年末公司总股本 1,053,362,191 股计，按
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配利润 105,336,219.10 元，剩余未
分配利润结转至下年度。

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   6、《公司 2014 年度内部控制评价报告》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   7、《公司 2014 年度内部控制审计报告》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2015 年度财务审计机构，年度审计报酬为 65 万元。
    9、《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普
通合伙）担任公司 2015 年度内控审计机构，年度审计报酬为 25 万元。
    10、《公司 2014 年度经营者绩效考核结果》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、《关于公司 2015 年度借款的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   根据公司经营活动的需要，董事会同意公司 2015 年度的借款额度为 16 亿元，
并授权公司董事长在此额度内签署银行借款合同及相关文件，该借款额度的有效
期至董事会审议通过公司 2016 年度银行借款额度为止。
   12、《关于公司 2015 年度为子公司提供担保的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   根据公司所属子公司经营活动的需要，董事会同意为所属子公司提供不超过
额度为 8.49 亿元的融资担保，并授权公司董事长在此额度内签署融资担保合同
及相关文件，该担保额度的有效期至董事会或股东大会审议通过 2016 年度担保
额度为止。
              被担保人                     与担保人关系   担保额度（万元）
    上海巴士汽车租赁服务有限公司             全资子公司       50,000
      上海久通商旅客运有限公司               控股子公司       15,000
      上海强生汽车租赁有限公司               全资子公司          100
        上海强生科技有限公司                 控股子公司          500
      上海强生汽车贸易有限公司               全资子公司       13,500
  上海强生北美汽车销售服务有限公司           全资子公司         1,600

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    上海上强汽车配件销售有限公司            全资子公司    1,500
      上海天孚汽车贸易有限公司              全资子公司     700
    上海巴士永达汽车销售有限公司              持股 50%    2,000
                合计                                     84,900
    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    13、《关于公司 2015 年度委托贷款的议案》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（下称“巴士国旅”）的经
营业务活动的资金需求，2015 年度，公司计划将自有资金委托银行向巴士国旅
提供不超过 6,400 万元贷款。
    为确保公司控股子公司上海强生置业有限公司（下称“强生置业”）开发的
虹桥君悦湾房产项目按计划顺利进行，2015 年度，公司计划将自有资金委托银
行向强生置业下属项目公司——上海君强置业有限公司提供不超过 40,000 万元
的贷款。
    上述委托贷款额度的有效期至董事会审议通过 2016 年度委托贷款额度为
止。董事会授权公司董事长在上述额度内签署委托贷款合同及相关文件。委托贷
款业务的受托银行、委托贷款利率、委托贷款期限等具体事项待办理委托贷款业
务时通过签订委托贷款合同及相关文件予以明确。
    14、《关于公司 2015 年度预计日常关联交易的议案》
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事洪任初、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决。
    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    15、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    16、《关于投资杉德商户小额贷款有限公司的议案》
    同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事会同意公司与杉德银卡通信息服务有限公司、上海科技创业投资（集团）
有限公司等共同投资设立杉德商户小额贷款有限公司（暂定名）。其中，公司以
现金出资 2000 万元，占拟设立公司注册资本的 10％；杉德银卡通信息服务有限
公司以现金出资 14000 万元，占拟设立公司注册资本的 70％；上海科技创业投

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资（集团）有限公司以现金出资 2000 万元，占拟设立公司注册资本的 10％；管
理层以现金出资 2000 万元，占拟设立公司注册资本的 10％。
   17、《关于公司会计政策变更的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
   18、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   鉴于公司董事顾利慧因到龄退休原因提出辞职，公司控股股东上海久事公司
推荐姚贵章(简历附后)为董事候选人。经审议，董事会同意提名姚贵章为董事候
选人，提交股东大会选举。
   公司独立董事认为：经对姚贵章的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进
行审查，作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名程序合法，同意提
交股东大会审议。
   19、《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
   同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
    上述第 2、3、4、5、8、9、12、15、18 项议案需提交 2014 年度股东大会
审议。
     特此公告。




                                   上海强生控股股份有限公司
                                           2015 年 4 月 15 日




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   附: 姚贵章简历
   姚贵章，男，1957 年 9 月出生，汉族，大专，中共党员，高级会计师，现
任上海久事公司专职董事。曾任上海永新彩色显象管有限公司副总会计师兼计财
部经理、信息中心主任；上海广电（集团）有限公司副总会计师；上海久事公司
审计监察部副经理、经理；上海久事公司财务管理部经理。




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