证券代码：600662   证券简称：强生控股   公告编号：临 2015－016



                上海强生控股股份有限公司
            第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2015 年 5 月 26 日以信函方式通知召开第八届董事会第八

次会议。会议于 2015 年 6 月 1 日上午以通讯方式召开。参加会议的

董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

    经与会董事审议和表决，通过如下议案：

   1、《关于聘任公司副总经理的议案》。

    经公司总经理提名，董事会聘任梁东先生为公司副总经理，任期

至本届董事会任期届满。

    公司独立董事认为：经过对梁东先生的个人履历、教育背景、工

作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条

件，提名、聘任程序合法。

    2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会聘任刘红威女士为公司董事会秘书，

任期至本届董事会任期届满。因刘红威女士尚未取得上海证券交易所

董事会秘书任职资格，董事会决定暂由公司副总经理张国权先生代行

董事会秘书一职。待刘红威女士取得董事会秘书任职资格后正式履
职。

    公司独立董事认为：经过对刘红威女士的个人履历、教育背景、

工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条

件，提名、聘任程序合法。

    3、《关于董事会专业委员会成员调整的议案》

    因公司董事会成员有所调整，根据董事会各专业委员会工作细则

的规定，经公司董事长提名，各专业委员会组成成员调整如下：

    战略委员会：洪任初、刘学灵、张国明、鲁国锋、樊建林

    提名委员会：刘学灵、陈振婷、沈铭

    薪酬与考核委会会：张国明、刘学灵、姚贵章

    审计委员会：陈振婷、张国明、王洪刚

    各专业委员会排在首位的委员为该委员会召集人。


       特此公告。



                                  上海强生控股股份有限公司

                                       2015 年 6 月 3 日


梁东简历：

       梁东，男，1965 年 7 月出生，汉族，博士研究生，农工党党员，

工程师，现任上海强生控股股份有限公司总经理助理，上海强生汽车

租赁有限公司经理。曾任山东济南仪表厂工程师、主任，福建南平叉

车总厂副厂长，福建省武夷山市副市长，上海巴士文体公司经理，上
海巴士汽车租赁公司经理，上海强生控股股份有限公司副总经济师。


刘红威简历：

   刘红威，女，1973 年 6 月出生，汉族，大学本科，中共党员，

企业法律顾问，现任上海久事公司法律事务部主管。曾任上海长江轮

船公司总裁办法律顾问、上海申通集团有限公司审计法律部法律顾

问、上海久事公司法律事务部法律顾问。