证券代码：600662     证券简称：强生控股     公告编号：临 2015-041



         上海强生控股股份有限公司
     第八届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2015 年 11 月 18
日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加人数为 9 名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事审议和表决，通过如下议案：

     《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的议案》。
    同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司控股股东上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事公司”）在未来
三年内（2015 年 11 月－2018 年 11 月），将向上海强生出租汽车有限公司（以下
简称“强生出租”，该公司为公司全资子公司）提供总额为 10 亿元的委托贷款，
委托贷款利率水平按一年期银行存款基准利率确定，公司对该项委托贷款无需提
供相应抵押或担保（详见公司另行发布的《关于控股股东为公司全资子公司提供
财务资助的公告》，公告编号：临 2015-042）。
    公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。
    关联董事洪任初、姚贵章、樊建林、王洪刚、鲁国锋回避表决。


    特此公告。


                                        上海强生控股股份有限公司董事会
                                          2015 年 11 月 20 日