证券代码：600662   证券简称：强生控股   公告编号：临 2015-043



          上海强生控股股份有限公司
        关于公司董事和监事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    1、本公司董事会于2015年11月24日分别收到公司董事鲁国锋先

生、董事王洪刚先生递交的书面辞职报告。鲁国锋先生因工作调整原

因，申请辞去本公司董事职务和董事会战略委员会职务；王洪刚先生

因工作调整原因，申请辞去本公司董事职务和董事会审计委员会职

务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，上述二位董事的辞职

自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会已接受二位董事的辞

职请求。鉴于二位董事的辞职将导致公司董事会成员低于公司章程规

定的组成人数，二位董事在补选出的董事就任前仍将履行董事职务。

    公司董事会对鲁国锋先生、王洪刚先生在任职期间为公司发展做

出的贡献表示衷心的感谢！

    2、本公司监事会于 2015 年 11 月 24 日收到监事会主席管蔚女

士递交的书面辞职报告。管蔚女士因工作调整原因申请辞去公司监事

会主席和监事职务。鉴于管蔚女士的辞职将导致公司监事会成员低于

法定人数要求，管蔚女士在补选出的监事就任前仍将履行监事职务。

    公司监事会对管蔚女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢！




   特此公告。



                上海强生控股股份有限公司

                     2015 年 11 月 25 日