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公司公告

强生控股:2015年第一次临时股东大会会议材料2015-12-08  

						 上海强生控股股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
          会议材料




       二O一五年十二月十六日
               上海强生控股股份有限公司
       二〇一五年第一次临时股东大会材料目录

一、会议须知……………………………………………………2

二、会议议程……………………………………………………3

三、会议议案

1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案…………………4


2、关于补选第八届董事会董事的议案…………………………………5




                               1
                          会议须知

   为维护广大投资者的合法权益,保证股东在股东大会上依法行使职权,
确保股东大会的正常秩序,根据公司章程和股东大会议事规则,公司特制
定以下会议须知:
   一、股东大会设秘书处,具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东
大会召开过程中,应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事
效率为原则,认真履行法定职责。
   二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议的公
司股东(或其代理人)、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请
的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有权依法拒绝其他人士入场。对
于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有
权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
   三、出席现场会议的股东(或其代理人)必须准时到达会场,办理签
到手续并参加会议。
   四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利,并应认真履行法定义
务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在
大会上发言,需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记,根据大会安排
有序发言。股东发言时应首先报告姓名(或名称)和所持公司股份数,股
东发言应言简意赅,与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公
司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。议案表决开
始后,大会将不再安排股东发言。
   五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排,维护好股东大会
秩序。
   六、本次大会现场表决票清点工作由三人参加,出席现场会议股东推
选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

                                 2
                     上海强生控股股份有限公司
                 2015年第一次临时股东大会会议议程


    现场会议时间:2015 年 12 月 16 日(星期三)下午 14 点 00 分

    网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

    现场会议地点:上海市闵行区同乐路189号(靠近虹梅路、罗锦路)
    会议出席对象:
    1、截止2015年12月8日(星期二)15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司股东或其代理人;
    2、公司董事、监事、高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。
    会议主持人:洪任初董事长
   会议议程:
   一、主持人宣布会议开始,报告会议出席情况。
   二、听取议案。
    1、关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案
    2、关于补选第八届董事会董事的议案
    三、确定监计票人(两名股东代表,一名监事)。
    四、股东提问与发言。
    五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
    六、宣布表决结果。
    七、宣布股东大会决议。
    八、见证律师宣读法律意见。
    九、签署股东大会决议。
    十、宣布大会结束。




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   股东大会
   文件之一



              关于补选周耀东为公司第八届监事会监事的议案


    鉴于公司监事会主席管蔚女士因工作调整提出辞职,公司控股股东上海久事(集
团)有限公司推荐周耀东先生(简历附后)为监事候选人。经审核,周耀东先生符合公
司监事的任职条件,监事会同意提名周耀东先生作为监事候选人提交股东大会选举,任
期至本届董事会任期届满。上述提名已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。
    提请股东大会进行选举。


    请各位股东予以审议。




附:周耀东简历
    周耀东 男, 1969 年 2 月出生,大学学历,中共党员,经济师、会计师。现任上
海久事(集团)有限公司审计事务部总经理。曾任上海地铁运营公司机电段财务部科员,
上海地铁总公司财务处科员、处长助理、副处长,上海城市轨道交通建设有限公司财务
部财务经理,上海地铁建设有限公司计划财务部副经理,上海申通集团有限公司审计法
律部副经理,上海久事公司审计监察部职员、基础设施部副经理、资产经营部主管、资
产经营部副经理。




       股东大会
       文件之二

                                      4
                   关于补选第八届董事会董事的议案

   鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职,公司控股股东上海久事(集团)
有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。根据《公司章程》及《董事会提
名委员会工作细则》的规定,董事会提名委员会对董事候选人的个人履历、教育背景、
工作实绩等情况进行了审查,认为符合上市公司董事的任职条件,提名委员会表决通过
提名李仲秋、杨兵为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满。上述
提名已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。
   提请股东大会进行选举。


   请各位股东予以审议。


附:李仲秋、杨兵简历
   李仲秋 男,1960 年 12 月出生,硕士研究生,中共党员,会计师。现任上海久事(集
团)有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任,卢
湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任,上海复兴企业集团有限公司总经理,卢
湾区国有资产投资管理有限公司总经理,上海淮海商业(集团)有限公司党委书记、董
事长,上海久事公司房产经营部经理,上海久事置业有限公司党总支书记、总经理,上
海交通投资(集团)有限公司党委书记、总经理,上海申铁投资有限公司党总支书记、
总经理,上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。
    杨兵 男,1971 年 12 月出生,研究生学历,中共党员,经济师、工程师。现任上
海久事(集团)有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所
技术研发,上海科汇高新技术创业服务中心项目主管,上海申通地铁股份有限公司证券
事务代表,上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、
综合发展部主管、综合发展部副经理。




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