证券代码：600662       证券简称：强生控股     公告编号：临 2016-022



             上海强生控股股份有限公司
         第八届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2016 年 8 月 15 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十二次会议。

2016 年 8 月 25 日下午，公司第八届董事会第二十二次会议在上海市南京西路 920

号 18 楼公司会议室以现场方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名，实际参加

人数为 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由董事长李仲秋主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、《公司 2016 年上半年工作总结和下半年工作计划》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、《公司 2016 年半年度报告及摘要》

     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、《关于制定<公司资产减值准备财务核销管理办法>的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为规范公司资产核销申报管理行为，加强企业国有资产监督管理，防止国有

资产流失，根据沪国资委评价[2014]7 号《关于印发<上海市国资委委管企业资

产减值准备财务核销工作办法>的通知》等有关规定精神，结合公司实际，制定
《上海强生控股股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》。

     特此公告




                                       上海强生控股股份有限公司董事会

                                              2016 年 8 月 27 日