证券代码：600662    证券简称：强生控股   公告编号：临 2016-024



         上海强生控股股份有限公司
   第八届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2016 年 9 月 13 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二
十三次会议。2016 年 9 月 18 日，会议以通讯表决方式召开，会议应
出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：《关于制定<上海强生控股股份有限
公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露
义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，现根据
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业
务指引》等规定制定《上海强生控股股份有限公司信息披露暂缓与豁
免管理制度》（制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。


     特此公告。


                                 上海强生控股股份有限公司董事会
                                          2016 年 9 月 20 日