强生控股:第九届董事会第七次会议决议公告2017-12-20
证券代码:600662 证券简称:强生控股 公告编号:临 2017-034
上海强生控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017 年 12 月 12 日,公司以信函方式通知召开第九届董事会第七次会议。
2017 年 12 月 18 日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事人数为 9 名,
实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
1、《关于公司拟转让持有的上海杉德金卡信息系统科技有限公司 1.179%股
权的议案》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上海杉德金卡信息系统科技有限公司(以下简称“杉德金卡公司”)成立于
2000 年 5 月 15 日,目前注册资本 12721.5 万元。截至 2017 年 8 月 31 日,本公
司持有杉德金卡公司 1500 万股,股权比例为 11.79%。
鉴于杉德金卡公司的功能定位将由生产制造类企业转为研发中心,同时为了
统筹平衡公司对于杉德系企业的股权投资,现公司拟出让所持杉德金卡公司股
权,先期准备在上海联合产权交易所公开挂牌转让杉德金卡公司 1.179%股权。
根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 1398 号评
估报告,以 2017 年 8 月 31 日为评估基准日,经资产基础法评估,杉德金卡公司
的 股 东 全 部 权 益 价 值 评 估 值 为 2,276,858,632.10 元 , 评 估 增 值
1,852,850,257.85 元,增值率 436.98%,公司持有的 1.179%股权的相应股东权
益价值为 2684.42 万元。本次股权出让事项拟通过上海联合产权交易所以公开挂
牌方式转让,标的股权挂牌价格将依据经国资备案后的评估价值予以确定。鉴于
本次交易拟通过公开挂牌转让方式,故最终交易能否成交存在不确定性,且目前
无法确定交易当事人亦无法确定是否构成关联交易。经初步测算,若本次股权转
让成交,预计产生税后利润未超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
(具体金额以会计师事务所年度审计确认后的结果为准)。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2017 年 12 月 20 日