证券代码：600662        证券简称：强生控股     公告编号：临 2018-040



            上海强生控股股份有限公司
        第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2018 年 10 月 24 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十五次会议。

2018 年 10 月 30 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，

实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

       1、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
       2、《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则的规定，战
略委员会的组成成员调整如下：
       战略委员会：叶章毅、曹奕剑、陈放、刘学灵、张国明
       排在首位的委员为该委员会召集人。

    特此公告。



                                        上海强生控股股份有限公司董事会

                                               2018 年 10 月 31 日