证券代码：600662      证券简称：强生控股   公告编号：临 2018-042



            上海强生控股股份有限公司
        第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2018 年 11 月 23 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十六次会议。

2018 年 11 月 30 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，

实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    《关于与上海久事投资管理有限公司签订<股权委托管理协议>的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    部分原由市级行政事业单位持有的公司股权，现将按国有资产相关规定，最

终划转至上海久事投资管理有限公司（以下简称“久事投资”）。从产业相近考虑，

久事投资拟将其中九家划转股权委托公司进行股权管理，并签订《股权委托管理

协议》及支付相应的委托管理费。

    委托管理的股权标的为：上海外环石油有限公司 15%股权、上海虹莘加油站

有限公司 51%股权、上海环城加油站有限公司 50%股权、上海环隆加油站有限公

司 51%股权、上海炼星加油站有限公司 50%股权、上海绿畅加油站有限公司 50%

股权、上海申环加油站有限公司 51%股权、上海通城石油有限公司 40%股权、上

海九环汽车天然气发展有限公司 5%股权。
    鉴于久事投资为公司控股股东上海久事（集团）有限公司的全资子公司，故

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实

施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易事项为公司受托管理关

联方所持股权。

    公司的主营业务之一是出租汽车运营和汽车租赁。从产业相近考虑，久事投

资拟通过股权委托管理方式将股权交由公司实施管理，既与公司出租汽车运营和

汽车租赁产业相近，又能拓展公司的收入来源。

    本次关联交易事项为公司受托管理关联方所持股权，不涉及股权收购，不影

响公司合并报表范围。本次关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结

果形成不利影响，不存在损害中小股东利益的行为。

    关联董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决。

    具体关联交易公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    特此公告。



                                   上海强生控股股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 1 日