证券代码：600662      证券简称：强生控股   公告编号：临 2019-005



            上海强生控股股份有限公司
        第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    2019 年 1 月 23 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第十八次会议。

2019 年 1 月 28 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，

实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下关联交易议案：

    《关于签订<2019 年春运专项服务保障协议>的议案》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上海久事（集团）有限公司（以下简称“久事集团”）为 2019 年本市春运的

重要保障单位，久事集团拟委托本公司组织好春运期间出租车供应保障工作并由

公司下属子公司上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生出租”）具体实施。

    为明确各方的权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律

法规，现三方拟签订《2019 年春运专项服务保障协议》（以下简称“协议”）。协

议服务内容定价遵循市场交易原则，经各方测算，预计春运专项服务保障金额（含

税）为人民币 900 万元，完成服务保障后按具有证券业务资质的第三方审计机构

的审定金额按实结算。

    久事集团为本公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。关联董事叶章毅、
周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决。

   具体关联交易公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




   特此公告。



                                   上海强生控股股份有限公司董事会

                                        2019 年 1 月 29 日