证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2019－019
上海强生控股股份有限公司
关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属子公司与关联方的日常关联交易为日
常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司
正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019 年 4 月 18 日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2019
年度预计日常关联交易的议案》。关联董事叶章毅、周耀东、邹国强、曹奕剑回避表决，
5 名非关联董事表决一致通过该议案。
2、该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为：公司关联交
易均为公司及下属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来；公司主营业务不会
因此形成对关联方的依赖；关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司和中
小投资者的利益。
3、公司董事会审计委员会于 2019 年 4 月 3 日召开会议，审议通过该项关联交易
议案，并同意提交董事会审议。
（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
2018 年实际发 实际发生金额超出
关联交易类别 关联人 2018 年预计金额
生金额 预计金额的原因
1
上海巴士物资采购管理
3,000,000.00 3,590,665.65 采购量增加
有限公司
购买商品 上海公共交通卡股份有
1,200,000.00 854,367.91
限公司
小计 4,200,000.00 4,445,033.56
上海巴士客车维修有限
3,000,000.00 2,172,937.37
接受劳务 公司
小计 3,000,000.00 2,172,937.37
上海巴士物资采购管理
2,000,000.00 1,002,789.69
销售商品 有限公司
小计 2,000,000.00 1,002,789.69
上海强生科技有限
公司新增向上海公
共交通卡股份有限
公司提供第三代公
上海公共交通卡股份有
2,000,000.00 7,839,212.52
限公司 交 POS 机更新和改
造业务。（新增金
额未达公司净资产
0.5%）
上海强生集团有限公司 6,000,000.00 未发生
上海强生房地产开
提供劳务 发经营有限公司为
上海强生集团有限
公司的全资子公
司，因实际运作情
上海强生房地产开发经 100,000.00 况，公司原预计
5,660,377.20
营有限公司 2018 年度与上海强
生集团有限公司发
生的关联交易，实
际与上海强生房地
产开发经营有限公
司发生关联交易。
上海巴士客车维修有限 500,000.00 47,404.09
公司
小计 8,600,000.00 13,546,993.81
上海强生集团有限公司 6,000,000.00 6,688,515.97
房屋（场地）承
10,000,000.0
租 上海交通投资（集团）
8,724,019.47
有限公司 0
2
上海交投场站企业
管理有限公司为上
海交通投资（集团）
有限公司的全资子
公司，因企业主体
整合，公司原预计
上海交投场站企业管理
100,000.00 857,513.61 2018 年度与上海交
有限公司
通投资（集团）有
限公司发生的关联
交易，实际与上海
交投场站企业管理
有限公司发生关联
交易。
小计 16,100,000.00 16,270,049.05
略增金额未达公司
合计 33,900,000.00 37,437,803.48
净资产 0.5%
二、预计 2019 年度日常关联交易的基本情况
单位：元
占同 本次预计金额
占同类
关联交易 2019 年预计金 2018 年实际发 类业 与上年实际发
关联人 业务比
类别 额 生金额 务比 生金额差异较
例（%）
例（%） 大的原因
上海巴士物资采
4,000,000.00 3.13 3,590,665.65 9.59
购管理有限公司
购买商品 上海公共交通卡
1,000,000.00 0.78 854,367.91 2.28
股份有限公司
小计 5,000,000.00 3.91 4,445,033.56 11.87
上海巴士客车维
3,000,000.00 2.35 2,172,937.37 5.80
接受劳务 修有限公司
小计 3,000,000.00 2.35 2,172,937.37 5.80
上海巴士物资采
2,000,000.00 1.57 1,002,789.69 2.68
销售商品 购管理有限公司
小计 2,000,000.00 1.57 1,002,789.69 2.68
上海公共交通卡
6,000,000.00 4.70 7,839,212.52 20.94
股份有限公司
上海巴士客车维
100,000.00 0.08 47,404.09 0.13
提供劳务 修有限公司
上海强生房地产
开发经营有限公 5,660,377.20 15.12
司
3
上海久事（集
团）有限公司委
托公司为中国
上海久事（集团）
60,000,000.00 47.02 国际进口博览
有限公司
会提供会务及
接待用车等服
务保障。
上海久事（集
团）有限公司委
上海久事（集团）
10,000,000.00 7.84 托公司组织春
有限公司
运期间出租车
供应保障工作。
上海久事（集
团）有限公司委
上海久事（集团） 托上海强生人
10,000,000.00 7.84
有限公司 力资源有限公
司提供培训服
务。
小计 86,100,000.00 67.48 13,546,993.81 36.19
上海强生集团有
9,000,000.00 7.05 6,688,515.97 17.87
限公司
上海交通投资（集
房屋（场 11,000,000.00 8.62 8,724,019.47 23.30
团）有限公司
地）承租 上海交投场站企
1,500,000.00 1.18 857,513.61 2.29
业管理有限公司
小计 21,500,000.00 16.85 16,270,049.05 43.46
上海久事投资
管理有限公司
上海久事投资管 将九家加油/气
10,000,000.00 7.84
受托管理 理有限公司 站股权委托公
司进行股权管
理。
小计 10,000,000.00 7.84
合计 127,600,000.00 / 37,437,803.48 /
2019 年日常关联交易预计额度较 2018 年有所增长，主要系新增下述日常关联交易：
（1）上海久事（集团）有限公司委托公司为中国国际进口博览会提供会务及接待用车
等服务保障；（2）上海久事（集团）有限公司委托公司组织春运期间出租车供应保障
工作；（3）上海久事投资管理有限公司将九家加油/气站股权委托公司进行股权管理；
（4）上海久事（集团）有限公司委托上海强生人力资源有限公司提供培训服务。
4
三、关联方介绍及关联关系
单位：万元
法定代 2018 年 12 月 31 2018 年 12 月 31 资产负债 2018 年度 2018 年度
单位名称 住所 注册资本 公司类型 经营范围
表人 日总资产 日净资产 率 营业收入 净利润
利用国内外
资金，城市
交通运营、
基础设施投
资管理及资
源 开 发 利
用，土地及
有限责任公 房产开发、
上海久事（集 黄浦区中山南路
龚德庆 6,000,000 司(国有独 经营，物业 28,764,554.15 23,658,350.58 17.75% 34,251.03 81,573.95
团）有限公司 28 号
资) 管理，体育
与 旅 游 经
营，股权投
资、管理及
运作，信息
技术服务，
汽车租赁，
咨询业务。
有限责任公 实业投资、
上海久事投资 黄浦区中山南路
鲁国锋 64,000 司（非自然人 投资咨询、 72,178.69 70,966.72 1.68% 3,300.09 1,931.31
管理有限公司 28 号 34 楼 G 座
投资或控股 资产管理
5
的法人独资） (除金融)。
客运、房地
产、内外贸
易、科技及
相关产业的
一人有限责 实业投资、
上海强生集团
浦建路 145 号 臧晓敏 30,000 任公司（法人 管理；资本 308,056.78 162,866.19 47.13% 180,686.20 34,589.13
有限公司
独资） 与资产的经
营、管理，
产权经纪，
停车库（场）
经营。
房地产开发
上海强生房地 一人有限责 经营，物业
北京西路 669 号
产开发经营有 金涛 10,000 任公司（法人 管理，建筑、 131,116.11 53,022.88 59.56% 148,584.84 17,436.18
10 楼 C 座
限公司 独资） 装潢材料，
室内装潢。
授权范围内
的资产经
营、为交通
上海交通投资 一人有限责
浦东新区东塘路 基础设施建
（集团）有限公 张必伟 250,000 任公司（法人 823,972.95 274,439.03 66.69% 53,235.50 -12,121.31
35 号 设项目筹措
司 独资）
资金、实业
投资、国内
贸易（除专
6
项审批范
围）以及投
资咨询服
务，停车场
库经营。
交通 IC 卡的
制作、发行、
结算服务，
交通 IC 卡的
上海公共交通 结算系统的
上海市宣化路 股份有限公
卡股份有限公 杨兵 15,000 开发、投资， 763,581.18 40,644.78 94.68% 32,831.11 2,108.08
300 号 1001 室 司（非上市）
司 公司相关设
备媒体使
用、租赁等，
广告设计、
制作、代理。
国内贸易：
车辆整车销
售（不含品
上海巴士物资 上海市黄浦区建 有限责任公 牌 汽 车 销
采购管理有限 国 东 路 525 号 周荣 1,700 司（国内合 售、不含小 130,587.14 12,792.01 90.20% 1,082.73 -5,108.47
公司 1701 室 资） 轿车）；经济
信息咨询服
务，招投标
代理。
7
汽车配件的
销售；一类
机动车维修
（小型车辆
上海市宝山区宝 一人有限责
上海巴士客车 维修，大、
杨路 2000 号 4 幢 刘剑忠 5,000 任公司（法人 84,950.89 1,962.25 97.69% 179,720.51 27.84
维修有限公司 中型客车维
305－307 室 独资）
修）；汽车维
修咨询；商
务 信 息 咨
询。
自有房屋、
场站租赁；
上海交投场站 上海市宝山区共 一人有限责
停车场经
企业管理有限 祥路 168 号 186 杨惠康 31,053 任公司（法人 4,541.15 4,115.24 9.38% 4,102.04 -275.02
营；物业管
公司 室 独资）
理；汽车租
赁
8
公司及公司下属子公司与上述关联方均受控股股东上海久事（集团）有限公
司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关
联交易实施指引》的相关规定，构成关联关系。
四、关联交易的定价政策和定价依据
公司与各关联方关联交易的价格制定遵循公平、公开、公正的原则，按照市
场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务
往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，关联方在场地、房屋和劳务
上为公司的日常经营提供了有利条件，有利于公司降低生产成本和管理费用，集
中资源发展主营业务；同时，作为上海主要交通枢纽和大型会展赛事服务保障的
主力军，公司接受上海久事（集团）有限公司的委托，承担中国国际进口博览会
以及春运期间用车供应保障任务，为市民和游客提供多层次的个性化交通服务，
有助于树立窗口服务形象，展现“百年强生”品牌新形象。
2、上述 2019 年度关联交易额预计在 127,600,000.00 元，占公司 2018 年度
营业收入的 3.12%左右。公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产、机构
和财务方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状
况，公司的主营业务也不会因此形成对关联方的依赖。
六、关联交易的协议签署情况
由公司及下属子公司根据经营业务的实际需要，分别与关联方签订协议。
七、报备文件
1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司董事会
2019 年 4 月 20 日
9