证券代码：600662      证券简称：强生控股      公告编号：临 2019-025



             上海强生控股股份有限公司
         第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
   2019 年 5 月 16 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十三次会议。
2019 年 5 月 16 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，
实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
    1、《关于聘任公司总经理的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   鉴于陈放先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司总经理职务。经公司董
事长提名，董事会聘任王淙谷先生为公司总经理（同时免去其常务副总经理职务），
任期至本届董事会任期届满。
   公司独立董事认为：经过对王淙谷先生的个人履历、教育背景、工作实绩等
情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合
法。
    2、《关于补选公司第九届董事会董事的议案》
   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   鉴于公司董事陈放先生因到龄退休、董事邹国强先生因工作调整，已向公司
董事会辞去公司董事职务。现公司股东上海久事（集团）有限公司（持股比例为
45%）提名王淙谷先生、刘宇先生（简历附后）为董事候选人。公司董事会提名
委员会对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历等相关资料进行了审阅，认为其任职
资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议，董事会同意将上海久事
（集团）有限公司书面提交的《关于补选公司第九届董事会董事的议案》作为公
司 2018 年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予
以审议。
   公司独立董事认为：经对王淙谷先生、刘宇先生的个人履历、教育背景、工
作实绩等情况进行审查，其作为董事候选人符合上市公司董事的任职条件，提名
程序合法，同意提交公司 2018 年度股东大会审议。


      特此公告。




                                   上海强生控股股份有限公司董事会
                                           2019 年 5 月 17 日




附：董事候选人简历
王淙谷，男，1974 年 11 月出生，研究生，法学硕士，中共党员。现任上海强生
控股股份有限公司常务副总经理。曾任中共上海市委政法委员会综合协调处科员、
副主任科员，上海久事公司法律事务部法律顾问、纪检监察部主管、党委工作部
副主任兼信访办公室主任，上海久事（集团）有限公司党委工作部副主任兼信访
办公室主任、审计事务部副总经理、审计事务部总经理。
刘宇，男，1984 年 1 月出生，大学，管理学硕士，中共党员，高级会计师。现
任上海久事（集团）有限公司财务管理部总经理助理、高级主管。曾任毕马威华
振会计师事务所上海分所审计部审计，上海久事公司财务管理部财务管理，上海
久事（集团）有限公司财务管理部主管，上海久事（集团）有限公司财务管理部
总经理助理、主管。