证券代码：600662        证券简称：强生控股         公告编号：临 2019-031



         上海强生控股股份有限公司
   第九届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
   2019 年 5 月 29 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十四次会议。
2019 年 6 月 5 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，
实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议表决，通过如下议案：
       《关于调整董事会专业委员会成员的议案》
       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       因公司董事会成员有所调整，根据董事会战略委员会工作细则和董事会审
计委员会工作细则的规定，战略委员会和审计委员会的组成成员调整如下：
       战略委员会：叶章毅、王淙谷、曹奕剑、刘学灵、张国明
       审计委员会：孙铮、张国明、刘宇
       排在首位的委员为该委员会召集人。


       特此公告。


                                     上海强生控股股份有限公司董事会
                                            2019 年 6 月 6 日




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