证券代码：600662       证券简称：强生控股     公告编号：临 2019-038



         上海强生控股股份有限公司
   第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 8 月 16 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第二十五次会议。
2019 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十五次会议在上海市南京西路 920 号
18 楼公司会议室以现场方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会
议的董事人数为 8 名，董事曹奕剑先生因另有公务，书面委托董事刘宇先生代为
表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长叶章毅主持。
    二、董事会会议审议情况
     经与会董事审议表决，通过如下议案：

    1、《公司 2019 年上半年度工作总结暨下半年度工作要点》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    上半年，公司经营管理总体平稳有序，交通运营深化改革持续推进，新能源

出租车投运启动，服务质量继续行业领先。

    下半年，公司将牢牢把握“新能源、新金融、大数据”的重大发展机遇，在

深化出租改革上下功夫，在打响“上海服务”品牌上争先锋，在拓展市场空间上

做文章，努力开拓公司各板块资源“强关联、强捆绑”协同改革、融合发展的新

局面，吹响改革开放再出发的号角。

    重点工作包括：进一步提升企业综合发展能力，实现对外突破、对内整合的

联动发展；全面深化出租改革，探索建立强生出租服务驿站，致力为驾驶员提供

办事、休息、充电等一门式服务；深化企业品牌建设，加强资金管理和股权投资，
对上市公司综合业绩给予有效补充，促进企业持续健康发展。

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    2、《公司 2019 年半年度报告及摘要》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    3、《关于会计政策变更的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件要求，对原会计政策进行相应的

变更。上述会计政策变更对公司的资产负债、财务状况、经营成果和现金流量均

无重大影响。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于会计政
策变更的公告》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    4、《关于调整公司组织架构的议案》

    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为深化企业供给侧结构性改革，优化公司管理流程，完善公司治理结构，提

升运营效率和管理水平，公司结合企业实际和未来发展规划，对公司组织架构进

行调整，并同步完善岗职体系建设和人员定岗定位工作。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于调整公

司组织架构的公告》。

    5、《关于公司拟受让上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易议案》

    同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为进一步深化公司交通运营主业发展，寻求建立一站式服务的强生驿站的场
地资源，丰富公司与沪上油气运营商的合作关系，拓展公司在能源产业的发展空

间，公司拟受让上海强生集团有限公司（以下简称“强生集团”）持有的上海公

华实业开发有限公司（以下简称“公华实业”）15%股权和上海申公实业有限公司

（以下简称“申公实业”）持有的公华实业 55%股权，即公司拟受让公华实业共

计 70%股权。

    根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2019]第 0367 号《资产

评估报告》，以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日，以资产基础法的结果作为最终
评估结论：公华实业股东权益账面值 1,664.09 万元，评估值 13,946.59 万元，

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评估增值 12,282.50 万元，增值率 738.09%。强生集团和申公实业合计持有公华

实业 70%股权的相应股东权益价值为 9762.61 万元，本次股权转让拟按该评估价

进行交易。

   本次交易有利于公司交通运营主业的深化发展，公华实业持有的场地资源和

能源企业股权，既能成为承载公司主业发展的重要载体，夯实公司在能源业务上

的发展基础，又能够为公司带来良好的投资回报。

   鉴于强生集团系公司控股股东上海久事（集团）有限公司下属全资子公司上

海久事置业有限公司的全资子公司，且申公实业为强生集团的全资子公司，根据

《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指

引》的相关规定，强生集团和申公实业为公司的关联法人，故本次交易构成关联

交易。

   公司本次受让公华实业 70%股权的资金全部为公司自有资金，关联交易事项

遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及

公司章程的规定，不会对公司的正常经营带来重大影响，不存在损害公司中小股

东利益的行为。

   截至本次交易为止，鉴于公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相

关的关联交易累计达到 3000 万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对

值 5%以上，故根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次关联交易事项需提交

股东大会审议。

   关联董事叶章毅、周耀东、曹奕剑、刘宇回避表决。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《强生控股关于拟受让

上海公华实业开发有限公司 70%股权的关联交易公告》。独立董事、审计委员会

对该议案发表了同意的意见。

   6、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》

   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司定于 2019 年 9 月 26 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019
年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《强生控股关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。



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上述第 5 项议案需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。


特此公告。




                              上海强生控股股份有限公司董事会
                                     2019 年 8 月 30 日




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