证券代码：600662      证券简称：强生控股      公告编号：临 2021-017



         上海强生控股股份有限公司
       第十届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     2021 年 4 月 2 日，公司以信函方式通知召开第十届董事会第六次会议。2021
年 4 月 8 日上午，会议在上海市南京西路 920 号（泰兴路口）18 楼公司会议室
以现场表决方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事会成员及
高级管理人员列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海强生控股
股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长叶章毅先生主持。
     二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议和表决，通过如下议案：

     1、 审议通过《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议
        案》

    经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟通过重大资产置换及
发行股份购买资产的方式收购上海外服（集团）有限公司（以下简称“上海外服”）
100%股权，同时，公司非公开发行股份募集配套资金。公司与上海久事（集团）
有限公司、上海东浩实业（集团）有限公司（以下简称“东浩实业”）已分别于
2020 年 5 月 13 日和 2020 年 9 月 28 日签署了《重大资产置换及发行股份购买资
产协议》和《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。同时，为明
确东浩实业对公司就置入资产的业绩承诺的保证责任，公司与东浩实业于 2020
年 9 月 28 日签署了《盈利预测补偿协议》。

    考虑到上海外服所属行业的特殊性以及业务经营的实际情况，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、

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《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规、部门规章及规范性文件的
规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司与东浩实业拟就利润预
测数的确定、业绩补偿的承诺与实施等事项的约定进行调整，签署附生效条件的
《盈利预测补偿协议之补充协议》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事叶章毅、周耀东、许
莽、刘宇回避表决。




    特此公告。


                                       上海强生控股股份有限公司董事会
                                              2021 年 4 月 9 日




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