上海外服控股集团股份有限公司

                 信息披露暂缓与豁免业务管理制度



                              第一章       总 则

   第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的信息
披露暂缓与豁免行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利
益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理》）等
法律、法规、规范性文件和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。

   第二条 公司按照《股票上市规则》《信息披露事务管理》及上海证券交
易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制
度。

       第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》《信息披露事务管
理》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无
须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券
交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。


                  第二章     暂缓、豁免披露信息的范围

       第四条 公司及相关信息披露义务人应当在涉及的重大事项触及下列任一
时点及时履行信息披露义务：

   （一）董事会或者监事会作出决议；

   （二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）；

   （三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者应当知悉该
            重大事项发生；



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   重大事项尚处于筹划阶段，但在前款规定的时点之前出现下列情形之一
的，公司及相关信息披露义务人应当及时披露相关筹划情况和既有事实：

   （一）该重大事项难以保密；

   （二）该重大事项已经泄露或者出现市场传闻；

   （三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

    第五条 公司按照《股票上市规则》规定暂缓披露或豁免披露信息的，应
当符合以下条件：

    （一）拟披露的信息尚未泄漏；

    （二）有关内幕人士已书面承诺保密；

    （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

   第六条 公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息等情形，及时披
露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资
者的，可以按照上海证券交易所的相关规定暂缓或者豁免披露该信息。

   第七条 公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按《股票上市规则》
披露或者履行相关义务可能导致违反法律法规或危害国家安全的，可以按照上
海证券交易所的相关规定豁免披露。

   第八条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及
部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并
经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

    本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定
的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围
的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和
利益的信息。


               第三章   暂缓、豁免披露信息审核程序

   第九条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂

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缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

       公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应填写《信息披露暂缓与
豁免业务内部登记审批表》（附件 1），并提交公司董事会秘书。董事会秘书
应及时对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符
合暂缓或豁免披露条件，应及时披露。

       如经公司董事会秘书审议后确认相关信息符合暂缓或豁免披露条件，应当
由董事会秘书按照《信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表》要求负责登
记，并经公司董事长签字确认后，由董事会办公室妥善归档保管，相关人员应
书面承诺保密。董事会秘书登记的事项一般包括：

    （一）暂缓或豁免披露的事项内容；

    （二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

    （三）暂缓披露的期限；

    （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

    （五）相关内幕知情人士的书面保密承诺函，即《信息披露暂缓与豁免事
项知情人保密承诺函》（附件 2）；

    （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

    第十条 暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信
息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和
已采取的保密措施等情况。

    公司暂缓、豁免信息披露不符合《股票上市规则》要求的，公司应当及时
履行信息披露及相关义务。

    第十一条    公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合
上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限
届满未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采
取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露事务管理制度》中的相关条款执
行。


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                           第四章       附 则

   第十二条    本制度自董事会审议通过之日起生效及实施，原《上海强生控
股股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》同时废止。

    第十三条   本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，修订后
报董事会审议通过。

   第十四条    本制度由董事会负责解释及修订。




    附件 1：上海外服控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部登
记审批表

    附件 2：上海外服控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项知情人
保密承诺函




                                    4
附件 1：

                        上海外服控股集团股份有限公司

                    信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表

                           申请日期：   年   月   日


申请人员                           申请部门（单位）
暂 缓/ 豁免披露的
事项内容
暂 缓/ 豁免披露的
原因和依据
暂缓披露的期限
（如适用）
是否已填报内幕                     内幕信息知情人是
                       □是□否                            □是□否
信息知情人名单                     否书面承诺保密
申请部门负责人
审核意见
董事会秘书审核
意见
董事长审核意见
备注




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附件 2：

                      上海外服控股集团股份有限公司

                 信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

    本人____________（身份证/护照号码：_________________________）作
为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）暂缓、豁免披露事项的知
情人，本人声明并承诺如下：

    1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的内容；

    2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂
缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买
卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；

    3、如因保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露的，本人愿承担相应的
法律责任。




                                               承诺人：______________




                                           签署日期：     年     月   日




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