证券代码：600662        证券简称：外服控股     公告编号：临 2022-017




         上海外服控股集团股份有限公司
     第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会
议于 2022 年 3 月 16 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，通过如下议案：
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《上海外服控股集团股份有限公司 A 股
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的
授权，经核查，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确
定以 2022 年 3 月 16 日为首次授予日，向 215 名激励对象授予 2,007.08 万股 A
股限制性股票，授予价格为人民币 3.53 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案涉及关联事项，关联董事高亚平、支峰、归潇蕾回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向激励对象首次
授予限制性股票的公告》。
    2、审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
    为保障公司募投项目的顺利实施，公司董事会同意采取无息借款的方式分别
向募投项目实施主体上海外服（集团）有限公司（以下简称上海外服）、上海外
服信息技术有限公司（以下简称外服信息）和上海外服云信息技术有限公司（以
下简称外服云）提供总额不超过人民币 8,450 万元（含）的募投项目专项实施资
金。其中，上海外服不超过人民币 6,000 万元（含）、外服信息不超过人民币 1,100
万元（含）、外服云不超过人民币 1,350 万元（含）。借款期限为自实际借款之日
起 3 年。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了明确的
核查意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向
实施主体提供借款以实施募投项目的公告》。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则
解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更
的公告》。
    4、审议通过《关于重新制定公司若干制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事
会同意重新制定若干制度。
    表决情况如下：
    4.01《信息披露事务管理制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.02《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.03《关联交易管理制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.04《外部信息使用人管理制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.05《董事会审计委员会年报工作制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.06《年报信息披露重大差错责任追究制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.07《董事会秘书工作制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.08《内部控制制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4.09《投资管理制度》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详
见上海证券交易所网站。


   特此公告。




                                    上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 17 日