证券代码：600662            证券简称：外服控股     公告编号：2022-042


                上海外服控股集团股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             1,686,681,130

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                               73.8704



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，公司董事长李栋先生主持，以通讯方式与网络
投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

       A股     1,686,631,020 99.9970      50,110    0.0030            0   0.0000



2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

       A股     1,686,631,020 99.9970      50,110    0.0030            0   0.0000
3、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

    A股      1,686,631,020 99.9970        50,110    0.0030            0   0.0000



4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

    A股      1,686,631,020 99.9970        50,110    0.0030            0   0.0000



5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

    A股      1,686,631,020 99.9970        50,110    0.0030            0   0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                  同意                          反对                    弃权

                        票数           比例           票数          比例      票数           比例

                                      （%）                      （%）                      （%）

       A股        1,686,631,020 99.9970              50,110     0.0030               0   0.0000



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议案            议案名称                   同意                      反对                 弃权
  序号                                票数          比例        票数       比例      票数      比例
                                                    （%）                  （%）               （%）
 5           关于公司 2021 年度   55,368,885        99.9096    50,110      0.0904        0    0.0000
             利润分配方案的议案
 6           关于续聘公司 2022    55,368,885        99.9096    50,110      0.0904        0    0.0000
             年度财务审计和内控
             审计机构的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决
权过半数审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：范馨中、张昊

2、 律师见证结论意见：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                          上海外服控股集团股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 30 日