2021




    北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海外服控股集团股
份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管
理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）
等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章
和规范性文件和现行有效的《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021
年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本
法律意见书。受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控影响，根据上海证券交易所《上
海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的
通知》，本所指派的律师系通过视频方式见证本次股东大会。

    为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

    1. 经上海外服控股集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会审议通
       过的《公司章程》；

    2. 公司 2022 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的第十
       一届董事会第七次会议《上海外服控股集团股份有限公司第十一届董事
       会第七次会议决议公告》；

    3. 公司 2022 年 6 月 7 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《上海
       外服控股集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（以
       下简称《股东大会通知》）；
    4. 2022 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《上海外
       服控股集团股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会
       相关注意事项的提示性公告》（以下简称《提示性公告》）；

    5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

    6. 以通讯方式出席会议的股东及董事、监事、董事会秘书及其他列席高级
       管理人员的到会登记记录及凭证资料；

    7. 上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

    8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

    9. 其他会议文件。

    公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。

    在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律
发表意见。

    本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。

    本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他目的。

    本所根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，指派律师出席了本次股东大会。因疫情原因，本所指派律师以视
频方式出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司


                                   2
提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：




    2022 年 4 月 21 日，公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于召开公
司 2021 年年度股东大会的议案》，决定公司于近期召开本次股东大会。

    2022 年 6 月 7 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上海证券交易所网站刊
登了《股东大会通知》。根据该通知，公司于 2022 年 6 月 29 日召开本次股东大
会。

    2022 年 6 月 16 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及上海证券交易所网站刊
登了《提示性公告》。根据《提示性公告》，基于疫情防控需要，本次股东大会参
会方式由现场会议召开方式调整为通讯方式召开；截至本次股东大会股权登记日
登记在册的全体股东均可选择通讯方式参会，通过通讯方式参会的股东须提供、
出示的资料与现场股东大会的要求一致；并请拟以通讯方式参会的股东、股东代
理人在 2022 年 6 月 23 日 9:00-16:00 期间完成登记；就本次股东大会的表决环
节，公司鼓励和建议股东或股东代表优先选择通过网络投票方式进行。




    1. 本次股东大会采取通讯会议与网络投票相结合的方式召开。

    2. 基于疫情防控需要，本次股东大会的于 2022 年 6 月 29 日 13:30 通过通讯
方式召开，通过通讯方式参会的股东提供、出示的资料与现场股东大会的要求一
致。本次通讯会议由董事长李栋主持。

    3. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台（http://vote.sseinfo.com，下同）投票的时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。

    经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《股东大会通知》《提示性公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议
审议的事项一致。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。




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    根据对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东
的身份证明及其代理人的授权委托书和身份证明、以及出席本次股东大会的自然
人股东的身份证明的核查以及本次股东大会网络投票结果，出席本次股东大会的
股东人数共计 11 人，代表有表决权股份 1,686,681,130 股，占公司有表决权股份
总数的 73.8704%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 10 人，代表有表决
权股份 55,418,995 股，占公司有表决权股份总数的 2.4271%。

    除上述出席本次股东大会人员以外，以通讯方式出席/列席本次股东大会会
议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书及其他高级管理人员以及本所律师。

    前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验
证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的
股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所
律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定。




    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定。




    1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》相符，没有出现修改原议案
或增加新议案的情形。

    2. 本所律师见证，两名股东委托代理人进行了线下投票，股东代表、监事代
表以及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东大会的其他股东通过网络
投票系统投票。

    3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易
系统或互联网投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上海证券信息有限公司
向公司提供了网络投票的统计数据文件。

    4、会议主持人结合线下会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表
决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。



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    经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

    1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》之表决结果如下：

    同意 1,686,631,020 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9970%；反对 50,110 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0000%。

    2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》之表决结果如下：

    同意 1,686,631,020 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9970%；反对 50,110 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0000%。

    3. 《公司 2021 年年度报告及摘要》之表决结果如下：

    同意 1,686,631,020 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9970%；反对 50,110 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0000%。

    4. 《公司 2021 年度财务决算报告》之表决结果如下：

    同意 1,686,631,020 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9970%；反对 50,110 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0000%。

    5. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》之表决结果如下：

    同意 1,686,631,020 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9970%；反对 50,110 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 55,368,885 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9096 %；反对 50,110 股，占出


                                   5
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0904%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。

    6. 《关于续聘公司 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案》之表决结果
       如下：

    同意 1,686,631,020 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总
数的 99.9970%；反对 50,110 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.0030%；弃权 0 股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为，同意 55,368,885 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9096 %；反对 50,110 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0904%；弃权
0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
0.0000%。

    相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

    本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合相关法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。




    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。

（以下无正文，为签章页）




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