上海外服控股集团股份有限公司
二〇二三年第一次临时股东大会
           会议资料




       二〇二三年三月二十九日
                 上海外服控股集团股份有限公司

               2023年第一次临时股东大会资料目录


一、会议须知…………………………………………………………………………3
二、会议议程…………………………………………………………………………4
三、会议议案
1、关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………………6
2、关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………………7
3、关于修订《监事会议事规则》的议案……………………………………………8
4、关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的议案……9




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                              会议须知


   为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保
股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》，公司特制定
以下会议须知：
   一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。公司董事会在股东大会召
开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行法定职责。
   二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东
（或其代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事
会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
   三、出席现场会议的股东（或其代理人）必须准时到达会场，办理签到手续
并参加会议。
   四、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。如股东要求在大会上发言，
需在会议召开前至大会秘书处办理书面登记，根据大会安排有序发言。股东发言
时应首先报告姓名（或名称）和所持公司股份数，股东发言应言简意赅，与本次
股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其
他相关人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
   五、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
   六、本次大会现场表决票计票工作由三人参加，出席现场会议股东或股东代
理人推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票计票工作。




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                 2023年第一次临时股东大会会议议程


       现场会议时间：2023 年 3 月 29 日（星期三）13:30
       网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       现场会议地点：上海市虹口区曲阳路 1000 号 3 楼虹桥厅
       会议出席对象：
       1、截止2023年3月23日（星期四）15:00交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册，并办理出席会议登记手续的公司股东或其代理
人；
       2、公司董事、监事、高级管理人员；
       3、公司聘请的律师；
       4、其他人员。
    会议主持人：董事长 李栋
   会议议程
   一、主持人宣布会议开始，报告会议出席情况。
   二、审议议案：
          1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
          2、关于修订《董事会议事规则》的议案
          3、关于修订《监事会议事规则》的议案
          4、关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点及调整投资金额的
          议案
    三、股东提问与发言。
    四、确定监计票人。
    五、股东对会议议案进行审议并投票表决。
    六、宣布表决结果。
    七、宣布股东大会决议。

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八、见证律师宣读法律意见书。
九、签署股东大会决议。
十、宣布大会结束。




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议案一：
             关于修订《股东大会议事规则》的议案


各位股东及股东代理人：
    根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议
事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》全文已于 2023 年 2 月 1 日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
    本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
   请各位股东及股东代理人予以审议。


                                       上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 29 日




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议案二：

              关于修订《董事会议事规则》的议案


各位股东及股东代理人：
    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关
规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订后的
《董事会 议事规则》全文已于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
    本议案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
    请各位股东及股东代理人予以审议。


                                       上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 29 日




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议案三：

              关于修订《监事会议事规则》的议案


各位股东及股东代理人：
    根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关
规定，并结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》进行修订，修订后的
《监事会 议事规则》全文已于 2023 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。
    本议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
    请各位股东及股东代理人予以审议。


                                       上海外服控股集团股份有限公司监事会
                                                 2023 年 3 月 29 日




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议案四：

        关于募投项目增加实施主体、变更部分实施地点

                         及调整投资金额的议案


各位股东及股东代理人：
    根据公司募投项目推进需要，拟增加上海外服薪数据科技有限公司为募投项
目实施主体，同时将原实施地点中的“上海市浦东新区临港国际创新协同区创新
魔坊二期 5 幢”“上海市浦东新区临港国际创新协同区临港科技绿洲 2 幢”变更
至“上海市浦东新区环科路 999 号浦东国际人才港 10 号楼”“上海市黄浦区会
馆街 55 号绿地外滩中心 T3 办公楼 8 层”。因为部分实施地点变更的原因，将投
资金额由 125,322.94 万元调整为 123,049.89 万元。除上述变更外，公司募投项
目其他内容均保持不变，本次变更不属于募投项目的实质性变更。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目增加实施主体、变更部分实
施地点及调整投资金额的公告》。
    本议案已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十二次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
    请各位股东及股东代理人予以审议。


                                          上海外服控股集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 29 日




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