证券代码：600662     证券简称：外服控股      公告编号：临 2023-017



         上海外服控股集团股份有限公司
   第十一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十三次
会议于 2023 年 4 月 20 日以现场会议的方式召开。本次会议的会议通知和材料已
于 2023 年 4 月 10 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由公司监事会主席陈璘主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，通过如下议案：
    1、审议通过《公司 2022 年年度报告》及摘要
    根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事在全面了解和审核《公
司 2022 年年度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：
    1）《公司 2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的规定；
    2）《公司 2022 年度报告报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经营
成果及现金流量；
    3）监事会未发现参与《公司 2022 年年度报告》编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；
    4）监事会会全体成员保证《公司 2022 年年度报告》所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告尚需提交公司股东大会审议。
       3、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       5、审议通过《关于公司 2022 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的
议案》
    监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海外服控
股集团股份有限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告》
内容真实、数据准确，完整、客观地反映了上海外服（集团）有限公司 2022 年
度的业绩完成情况。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情
形。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       6、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》
    全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       上海外服控股集团股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 22 日