证券代码：600662     证券简称：外服控股        公告编号：临 2023-024




         上海外服控股集团股份有限公司
   第十一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第十四次
会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已
于 2023 年 4 月 21 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
    根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，公司监事会在全面了解和审核
《公司 2023 年第一季度报告》后，对该报告发表如下书面审核意见：
    1、《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的规定；
    2、《公司 2023 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定，公允、全面、真实地反映了公司在报告期内的财务状况、经
营成果及现金流量；
    3、监事会未发现参与《公司 2023 年第一季度报告》编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4、监事会全体成员保证《公司 2023 年第一季度报告》所披露的信息真实、
准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于回购注销部分 A 股限制性股票的议案》
    鉴于公司 A 股限制性股票激励计划中首次授予的 4 名激励对象存在解除或
者终止劳动关系、劳动合同到期等情况，公司本次回购注销部分Ａ股限制性股票
事项及相关审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《公司
A 股限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的
情形，同意公司按规定以自有资金回购注销 488,000 股 A 股限制性股票，回购价
格为 3.33 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     上海外服控股集团股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日