证券代码：600666            证券简称：ST 瑞德           公告编号：临 2020-059


                      奥瑞德光电股份有限公司
              第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2020
年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 10 月 9 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、公司 2020 年第三季度报告及报告正文
    公司 2020 年第三季度报告及报告正文的编制程序符合法律、法规、《公司章程》
等各项规章制度的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年第三季度的财务及经营状况。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2020 年第三季度报告》及报告正文。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案
    公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向
广发银行股份有限公司哈尔滨分行申请将于 2021 年 1 月 30 日到期的 1.69 亿元流动资
金贷款延期至 2022 年 1 月 30 日。奥瑞德有限拟将其部分存货、房产，哈尔滨秋冠光
电科技有限公司拟将其应收账款(约 1.7 亿元)，奥瑞德有限拟将全资子公司江西新航
科技有限公司（注册资金人民币 5,000 万元）、北海市硕华科技有限公司（注册资金人
民币 2,000 万元）、北海市新拓科技有限公司（注册资金人民币 100 万元）、景德镇市
中天水晶科技有限公司（注册资金人民币 300 万元）100%股权为上述贷款提供抵押、
质押担保。公司拟为上述贷款提供保证担保。公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为
上述贷款提供连带责任保证担保，公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担
保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓
与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其提供担保的公告》（公告编号：临
2020-060）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
    上述第二项议案需提交至公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
瑞德光电股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2020-061）。



    特此公告。




                                                  奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                             2020 年 10 月 23 日