证券代码：600666            证券简称：ST 瑞德            公告编号：临 2020-066


                      奥瑞德光电股份有限公司
              第九届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2020
年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2020 年 11 月 10 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、关于变更会计师事务所的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-068）。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其提供担保的议案
    公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）拟向
龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请将前期借款的 9,278 万元流动贷款中的
5,514 万元还款期限延期至 2021 年 6 月 19 日，公司拟为上述延期的贷款提供保证担保，
并由奥瑞德有限以机器设备、哈尔滨秋冠光电科技有限公司以房产土地抵押担保的形
式进行担保。申请将上述流动贷款中其余 3,764 万元还款期限延期至 2021 年 7 月 24
日，公司拟为上述延期的贷款提供保证担保，并由奥瑞德有限提供机器设备、哈尔滨
秋冠光电科技有限公司提供房产土地抵押担保的形式进行担保。同时，公司实际控制
人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责任保证担保。公司及子公司未对该事项
涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行
审议和披露。
    公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其提供担保的公告》（公告编号：临
2020-069）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事发表了同意的独立意见。
    该议案需提交股东大会审议。
    三、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
    上述两项议案均需提交至公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
瑞德光电股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2020-070）。



    特此公告。




                                                  奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                             2020 年 11 月 20 日