奥瑞德光电股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料




            2020 年 12 月
股票代码：600666                    奥瑞德 2020 年第四次临时股东大会会议资料




                     奥瑞德光电股份有限公司
              2020 年第四次临时股东大会会议议程


时间：2020年12月8日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室
会议主持人：杨鑫宏
会议议程：
   一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
   二、审议会议议案；
   三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
   四、大会对各项议案进行审议并表决；
   五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
   六、宣读股东大会决议；
   七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
   八、董事在股东会议决议上签名；
   九、宣布会议结束。




                                              奥瑞德光电股份有限公司
                                                      2020 年 12 月 8 日




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                   2020年第四次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。

    二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

    三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。

    四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

    五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。

    六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。




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议案一


                     关于变更会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    鉴于大华会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作
的独立性，同时为进一步提高公司审计工作的开展效率，并综合考虑公司业务发
展和未来审计的需要，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 11 月
21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所
的公告》（公告编号：临 2020-068）。
    请各位股东及股东代表审议。




                                          奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 8 日




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议案二


            关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司

                           为其提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请将前期借款 9,278 万元流动贷
款中的 5,514 万元还款期限延期至 2021 年 6 月 19 日，公司拟为上述延期的贷款
提供保证担保，并由奥瑞德有限以机器设备、哈尔滨秋冠光电科技有限公司以房
产土地抵押担保的形式进行担保。申请将上述流动贷款中其余 3,764 万元还款期
限延期至 2021 年 7 月 24 日，公司拟为上述延期的贷款提供保证担保，并由奥瑞
德有限提供机器设备、哈尔滨秋冠光电科技有限公司提供房产土地抵押担保的形
式进行担保。同时，公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为上述贷款提供连带责
任保证担保。公司及子公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管
理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
    本次担保事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会提
请股东大会授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 11 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司贷款延期及公司与其他子公司为其
提供担保的公告》（公告编号：临 2020-069）。
    请各位股东及股东代表审议。




                                           奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 8 日




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