证券代码：600666           证券简称：ST 瑞德              公告编号：临 2021-045


                      奥瑞德光电股份有限公司
            第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于
2021 年 7 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 8 日以专人送
达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，
本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、关于增补公司第九届董事会董事的议案
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容及候选人简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于变更董事的公告》（公告编号：临 2021-046）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    上述议案需提交至公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-047）。


    特此公告。




                                                  奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                                2021 年 7 月 20 日