奥瑞德光电股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议资料




            2021 年 8 月
股票代码：600666                    奥瑞德 2021 年第三次临时股东大会会议资料




                     奥瑞德光电股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会会议议程


时间：2021年8月5日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号，公司二楼会议室
会议主持人：杨鑫宏
会议议程：
   一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
   二、审议会议议案；
   三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
   四、大会对各项议案进行审议并表决；
   五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
   六、宣读股东大会决议；
   七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
   八、董事在股东会议决议上签名；
   九、宣布会议结束。




                                              奥瑞德光电股份有限公司
                                                       2021 年 8 月 5 日




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                   2021年第三次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。

    二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

    三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。

    四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

    五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。

    六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。




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议案一


                   关于增补公司第九届董事会董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    2021 年 7 月 19 日，公司收到非独立董事陈矛先生提交的书面辞职报告，陈
矛先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事及董事会提名委员
会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委
员会审核，董事会审议通过，同意提名周荣华先生为公司第九届董事会非独立董
事候选人。
    周荣华先生（简历见附件）的任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事
会届满之日止。
    请各位股东及股东代表审议。




                                       奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 5 日




   附件：周荣华，男，中国国籍，1978 年出生，工商管理硕士。现任哈尔
滨创业投资集团有限公司党委委员、副总经理；历任哈尔滨创业投资集团有
限公司高级投资经理、风险控制部部长、母基金投资业务部部长、哈南孵化
器总经理。
   周荣华先生不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。周荣华先生
未持有公司股份，不是失信被执行人。周荣华先生符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。

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