证券代码：600666             证券简称：ST 瑞德          公告编号：临 2022-001


                      奥瑞德光电股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于
2022 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 1 月 17 日以专人送
达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、关于黑龙江证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司于 2021 年 12 月 23 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称
“黑龙江证监局”）下发的《关于对奥瑞德光电股份有限公司采取责令改正措施的决定》
（[2021]34 号，以下简称“《决定书》”），收到《决定书》后，公司董事会高度重视，
并深刻反思公司在内部控制制度、信息披露制度建设及执行过程中存在的问题和不足。
针对《决定书》内指出的问题，公司组织相关人员制定了切实可行的整改方案、明确
整改责任人、落实整改措施。

    公司董事会认为：黑龙江证监局指出了公司在用印审批、内部控制管理等方面存
在的问题，对提高公司规范运作水平、完善公司内部控制制度、保障公司持续健康发
展起到了重要的作用。公司将以本次整改为契机，深刻汲取教训，进一步增强公司治
理规范运作意识，提高公司规范运作水平，完善内部控制制度建设，提高信息披露质
量。公司将进一步健全与完善公司内部控制体系，持续落实相关内部控制机制的贯彻
执行，严格恪守法律合规底线，坚决防止触碰违规红线，从而实现公司规范、持续、
健康、稳定发展。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
黑龙江证监局对公司及控股股东采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：临
2022-003）。


    特此公告。




                                              奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                          2022 年 1 月 24 日