奥瑞德光电股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




            2022 年 6 月
股票代码：600666                    奥瑞德 2022 年第一次临时股东大会会议资料




                     奥瑞德光电股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会会议议程


时间：2022年6月17日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷四街5788号，公司会议室
会议主持人：杨鑫宏
会议议程：
   一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
   二、审议会议议案；
   三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
   四、大会对各项议案进行审议并表决；
   五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
   六、宣读股东大会决议；
   七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
   八、董事在股东会议决议上签名；
   九、宣布会议结束。




                                              奥瑞德光电股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 17 日




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                   2022年第一次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。

    二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

    三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。

    四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

    五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。

    六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。




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议案一


               关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    因独立董事王海波女士申请辞去公司第九届董事会独立董事职务，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，现提名张宇民先生为公司第九届董事会独立董事
候选人（简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之
日止。该独立董事候选人符合相关法律法规的规定，独立董事候选人资格已经上
海证券交易所审核。


    请各位股东及股东代表审议。




                                       奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 17 日




附件：个人简历
   张宇民，男，汉族，1970 年出生，博士研究生，哈尔滨工业大学航天学
院复合材料与结构研究所教授。张宇民先生与公司或公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒。



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