奥瑞德光电股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料




            2022 年 10 月
股票代码：600666                    奥瑞德 2022 年第二次临时股东大会会议资料




                     奥瑞德光电股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会会议议程


时间：2022年10月8日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷四街5788号，公司会议室
会议主持人：杨鑫宏
会议议程：
   一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
   二、审议会议议案；
   三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
   四、大会对各项议案进行审议并表决；
   五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
   六、宣读股东大会决议；
   七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
   八、董事在股东会议决议上签名；
   九、宣布会议结束。




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                                                      2022 年 10 月 8 日




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                   2022年第二次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。

    二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

    三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。

    四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

    五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。

    六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。




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议案一


                   关于选举宋学全为公司监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    因张晓彤女士申请辞去公司第九届监事会主席职务，根据《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等相关规定，现选举宋学全先生为公司第九届监事会监事（简
历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。


    请各位股东及股东代表审议。




                                        奥瑞德光电股份有限公司监事会
                                                     2022 年 10 月 8 日




附件：个人简历
   宋学全，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1985 年加入哈尔滨第一工具制造有限公司，2012 年加入哈尔滨奥瑞德光电技
术有限公司，历任公司制造部部长助理、生产计划部副部长，现任公司行政
人资部档案室主任。
   宋学全先生，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存
在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司监事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒的情况。

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议案二


                      关于续聘会计师事务所的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报
告和内部控制审计机构，审计费用为 80 万元，其中财务报告审计费用 60 万元，
内部控制审计费用 20 万元。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临
2022-070）。
    请各位股东及股东代表审议。




                                           奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 8 日




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