证券代码：600666           证券简称：*ST 瑞德            公告编号：临 2022-086


                      奥瑞德光电股份有限公司
            第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议于
2022 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 26 日以专人
送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、关于公司签订《债务抵销协议》暨关联交易的议案
    公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，公司审计委
员会出具了书面审核意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
签订债务抵销协议暨控股股东非经营性资金占用事项的进展公告》（公告编号：临
2022-088）。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    二、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-089）。


    特此公告。



                                                  奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                               2022 年 11 月 1 日