奥瑞德光电股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料




            2023 年 4 月
股票代码：600666                    奥瑞德 2023 年第一次临时股东大会会议资料




                     奥瑞德光电股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会会议议程


时间：2023年4月6日下午14:30
地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，公司会议室
会议主持人：杨鑫宏
会议议程：
   一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
   二、审议会议议案；
   三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
   四、大会对各项议案进行审议并表决；
   五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
   六、宣读股东大会决议；
   七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
   八、董事在股东会议决议上签名；
   九、宣布会议结束。




                                              奥瑞德光电股份有限公司
                                                       2023 年 4 月 6 日




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                   2023年第一次临时股东大会须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关
法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本《公司章程》
就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

    一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。

    二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次
会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

    三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先
报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进
行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝
或制止。

    四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求
认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表
决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

    五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表
决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托
参会的，按照有关委托代理的规定办理。

    六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律
师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清
点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人
员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结
果。




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议案一


                     关于变更公司注册地址的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    根据公司经营发展需要，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区
九洲路 1377 号”变更为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街 288 号深圳（哈
尔滨）产业园区科创总部 A 区 2 栋 5 层”（最终以市场监督管理部门核准为准）。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2023-034）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                          奥瑞德光电股份有限公司董事会
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议案二


                     关于变更公司注册资本的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    2022 年 12 月 30 日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁
定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022
年 12 月 31 日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行完毕，并终结公司破产
程序。根据《重整计划》的执行情况，本次重整共计转增 1,536,186,603 股股票，
公司的总股本由 1,227,326,240 股增至 2,763,512,843 股。2023 年 2 月 14 日，
公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》（公告编号：临
2023-014），上述转增事项已实施完毕。
    鉴于公司总股本已发生变动，现拟将公司注册资本由 1,227,326,240 元变更
为 2,763,512,843 元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关
内容作相应修改。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2023-034）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                           奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 6 日




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议案三


                     关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    鉴于公司注册地址、注册资本变更等信息发生变更，拟对《公司章程》中相
关内容作相应修改。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2023-034）。


    请各位股东及股东代表审议。




                                          奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 6 日




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议案四


               关于选举第十届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    公司第九届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定
开展董事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限
合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）推荐江洋、付玉春、王钊、朱三
高为公司第十届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审核，提名
江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人（第十届董
事会非独立董事候选人简历详见附件）。上述候选人符合相关法律法规的规定，具
备担任公司董事的资格。任期自股东大会通过之日起三年。


    请各位股东及股东代表审议。




                                       奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 6 日




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附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

江洋先生：中国籍，1983 年出生，经济学硕士，曾就职于平安银行股份有限公司、
渣打银行（中国）有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、上海陆投资产管理有限
公司、上海陆泓资产管理有限公司、金恪控股投资股份有限公司。
付玉春先生：中国籍，1971 年出生，硕士研究生，曾任中兴通讯股份有限公司高
级副总裁。
王钊先生：中国籍，1970 年出生，工学学士，现任中科信控（北京）科技有限公
司董事、总经理，北京中科北龙股权投资基金管理有限公司董事，总经理，北京
中科信控创新创业科技发展有限公司执行董事。
朱三高先生：中国籍，1986 年出生，管理学学士，曾就职于德勤华永会计师事务
所、华泰联合证券有限公司、西部证券股份有限公司。




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议案五


                   关于选举第十届董事会独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    公司第九届董事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定
开展董事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限
合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）推荐刘鹏、余应敏、陈东梅为公
司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，提名刘鹏、余
应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人（第十届董事会独立董事候选
人简历详见附件）。上述候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司独立董事
的资格，独立董事候选人资格已通过上海证券交易所审核。任期自股东大会通过
之日起三年。


    请各位股东及股东代表审议。




                                       奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 6 日




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附件：第十届董事会独立董事候选人简历

刘鹏先生：中国籍，1955 年出生，工学学士，历任邮电部第四研究所副所长、大
唐电信股份公司副总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。
余应敏先生：中国籍，1966 年出生，博士研究生，财政部财政科学研究所经济学
博士后，中国注册会计师协会会员。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师、
国投电力控股股份有限公司独立董事。
陈东梅女士：中国籍，1976 年出生，硕士研究生，历任中邮科技有限责任公司财
务主管、中外运—敦豪国际航空快件有限公司财务主管、新开发联合创业投资企
业财务总监、财融智博（北京）信息服务有限公司副院长，现任北京屹东科技有
限公司总经理。




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议案六


                   关于选举第十届监事会监事的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
    大家好！
    公司第九届监事会任期已届满，公司根据《公司法》《公司章程》等相关规定
开展监事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业发展合伙企业（有限
合伙）（持有股份数量占公司总股本的 13.02%）提名刘静雯、王彬彬为第十届监
事会监事候选人（第十届监事会监事候选人简历详见附件）。以上监事侯选人经股
东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组
成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。


    请各位股东及股东代表审议。




                                        奥瑞德光电股份有限公司监事会
                                                     2023 年 4 月 6 日




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附件：第十届监事会监事候选人简历
刘静雯女士：中国籍，1987 年出生，法学学士，曾就职于北京市君泽君律师
事务所、北京市中伦律师事务所、雅博股份等公司。
王彬彬先生：中国籍，1987 年出生，复旦大学经济学硕士，曾就职于申银万
国证券研究所、易方达基金管理有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等公
司，现任算力融合(上海)数字科技有限公司及北京智算力数字科技有限公司
监事。




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