奥瑞德光电股份有限公司独立董事
        关于公司第十届董事会第一次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等有关规定，作为奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，对公司第

十届董事会第一次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司总经理的议案

   经核查，我们认为江洋先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，

不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，

未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任符合《公司法》《公司章程》

等有关规定，本次会议聘任总经理的审议和表决程序合法有效。不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任江洋先生为公司总经理。

    二、关于聘任公司财务总监的议案

    经核查，我们认为朱三高先生符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规

定，不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的

情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次提名及表决程序符合《公

司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利

益的情形。我们同意聘任朱三高先生为公司财务总监。

    三、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经核查，梁影女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，担任

董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议。我们认为，梁影女
士符合担任上市公司高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》《公司章

程》所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且

尚未解除的情况。本次提名及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任梁影女士

为公司董事会秘书。

       四、关于确定公司董事、监事薪酬（津贴）方案的议案

    公司董事、监事薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业，结合公司的实际

经营情况制定的，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率

及经营效益。符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市

规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东

利益的情形。我们同意公司董事、监事薪酬（津贴）方案并同意提交股东大会审

议。

       五、关于确定公司高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案

    公司高级管理人员薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水

平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，

促进公司提升工作效率及经营效益。符合《公司法》《上市公司治理准则》《上

海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全

体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司高级管理人员薪酬（津贴）方

案。



                                          独立董事：刘鹏、余应敏、陈东梅

                                                            2023 年 4 月 6 日