证券代码：600666              证券简称：*ST 瑞德             公告编号：临 2023-049


                       奥瑞德光电股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2023
年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本
次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、公司 2022 年度董事会工作报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    二、公司 2022 年度财务决算报告
    （一）资产、负债及所有者权益状况
    1、资产状况
    公 司 2022 年 末 总 资 产 为 3,461,821,682.82 元 ， 其 中 ： 流 动 资 产 年 末 为
2,386,425,025.83 元，较年初增长 176.33%，主要由于其他应收款增长所致；非流动
资产年末为 1,075,396,656.99 元，较年初下降 38.94%，主要由于固定资产、无形资产、
递延所得税资产下降所致。
    2、负债状况
    2022 年末公司负债总额为 1,705,063,141.98 元，较年初下降 41.49%。其中：流
动负债年末为 1,019,906,989.27 元，较年初下降 60.29%，主要由于短期借款、应付账
款、其他应付款、一年内到期的非流动负债下降所致；非流动负债年末为
685,156,152.71 元，较年初增长 98.18%，主要由于预计负债增长所致。
    3、所有者权益状况
    2022 年末所有者权益为 1,756,758,540.84 元，较年初增长 2,046,184,404.59 元。
    4、经营成果状况
    2022 年度，公司实现营业收入 531,252,923.20 元，较上年同期下降 24.07%；实
现净利润 59,649,489.61 元，较上年同期减亏 542,938,320.58 元，主要由于以下原因：
    （1）投资收益同比增加；
    （2）信用减值损失同比减少。
    5、现金流状况
    2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 16,531,913.53 元，较上年同期
减少 40.16%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现
金流量净额为-7,640,073.58 元，较上年同期减少 1,930,194.68 元，主要由于购建固
定资产支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-13,230.69 元，较上年
同期增加 32,887,235.39 元。主要由于偿付利息支付的现金减少所致。
    （二）审计报告
    公司 2022 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“中审亚太”）注册会计师吴枫、王栋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中
审亚太审字（2023）002681 号）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    三、公司 2022 年度利润分配预案
    经中审亚太审计，公司 2022 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为
60,655,741.46 元，截止到 2022 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为
-1,992,089,742.40 元，母公司层面 2022 年度实现净利润为 36,223,599.76 元，加上
以前年度累计亏损 433,707,140.55 元，2022 年末未分配利润为-397,483,540.79 元。
    根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2022 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    四、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年年
度报告》全文及其摘要。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    五、公司 2022 年度独立董事述职报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度
独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    六、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
    七、公司 2022 年度内部控制评价报告
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
    八、公司 2022 年度内部控制审计报告
    公司 2022 年度内部控制已经中审亚太审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度
内部控制审计报告》。
    九、关于计提及转回资产减值准备的议案
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提及转
回资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-051）。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    十、关于申请撤销公司退市风险警示的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销
公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：临 2023-052）。
    十一、关于使用自有资金理财的议案
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有
资金理财的公告》（公告编号：临 2023-053）。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    十二、关于会计政策变更的议案
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策
变更的公告》（公告编号：临 2023-054）。
    十三、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、
监事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：临 2023-055）。
    本议案尚需提交年度股东大会审议。
    十四、公司 2023 年第一季度报告
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第
一季度报告》。
    十五、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2023-056）。
    特此公告。


                                                  奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                                2023 年 4 月 28 日